Menurut Odaily, Biro Keamanan Umum Kota Lanzhou baru-baru ini melakukan operasi lintas provinsi untuk membongkar geng kriminal yang terlibat dalam pencucian uang dan penipuan menggunakan mata uang virtual. Operasi tersebut menghasilkan penangkapan 15 tersangka dan penyelesaian 15 kasus.
Dalam salah satu kasus, seorang korban, Liao, ditipu oleh seorang kenalan online yang mengaku sebagai perwira militer. 'Petugas' tersebut membujuknya untuk membuka rekening investasi dengan janji keuntungan tinggi. Liao mentransfer 150.000 yuan sebagai 'biaya pembukaan rekening' ke rekening temannya. Setelah melihat teman 'petugas' mengelola akun dan menghasilkan banyak uang, Liao menarik 1 juta yuan pada tanggal 1 Mei dan mengubahnya menjadi koin U untuk investasi. Dia menambahkan 1 juta yuan lagi pada tanggal 3 Mei, hanya untuk mengetahui kemudian bahwa dia tidak dapat menarik dana tersebut.
Investigasi awal mengungkapkan bahwa kasus ini merupakan penipuan jaringan telekomunikasi jenis baru. Geng penipuan menghubungi calon korban melalui platform sosial dan situs kencan, membangun kepercayaan, dan kemudian menggunakan manipulasi emosional dan godaan investasi untuk membujuk korban agar mendaftar di platform digital virtual yang ditunjuk dan menggunakan mata uang virtual untuk mengisi ulang.
Geng penipu mencuci koin U yang diterima melalui transaksi platform mata uang virtual, mengubahnya menjadi bentuk dana atau mata uang lain. Prosesnya mungkin melibatkan banyak akun dan platform perdagangan untuk menutupi aliran dana dan menghindari pelacakan polisi. Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut.
