Menurut Odaily, Mahkamah Agung Rakyat dan Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar di Tiongkok telah bersama-sama merilis lima kasus tipikal skema piramida online yang dapat dihukum secara hukum. Salah satu kasus ini melibatkan investasi palsu yang menjanjikan keuntungan tinggi melalui 'mata uang virtual'.
Pada awal tahun 2018, terdakwa, yang diidentifikasi sebagai Chen, dan lainnya menggunakan blockchain sebagai gimmick untuk mendirikan platform online 'Token' untuk melakukan aktivitas penjualan piramida. Peserta diharuskan untuk mendapatkan akun keanggotaan platform melalui referensi online dan membayar mata uang virtual senilai lebih dari $500 sebagai biaya ambang batas untuk menerima layanan bernilai tambah. Mereka dapat menggunakan teknologi 'pemindahan batu bata anjing pintar' dari platform untuk melakukan perdagangan arbitrase di tempat perdagangan yang berbeda dan memperoleh pendapatan platform.
Untuk menghindari tindakan keras, Chen dan yang lainnya memindahkan grup layanan pelanggan platform dan grup panggilan koin ke luar negeri pada bulan Januari 2019 dan terus melakukan aktivitas penjualan piramida dengan platform online 'Token'. Menurut statistik, platform online 'Token' mendaftarkan lebih dari 2,6 juta akun anggota, mencapai 3293 level, dan mengumpulkan lebih dari 9 juta berbagai mata uang virtual yang dibayarkan oleh anggota, termasuk Bitcoin, Tether, dan EOS.
Pengadilan Rakyat Zona Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Yancheng di Provinsi Jiangsu memvonis Chen sebelas tahun penjara dan denda enam juta yuan karena mengatur dan memimpin aktivitas penjualan piramida. Terdakwa lainnya dijatuhi hukuman penjara mulai dari delapan tahun delapan bulan hingga dua tahun, dan dikenakan denda. Hasil haram tersebut diperoleh kembali dan disita, serta diserahkan ke kas negara. Setelah putusan tingkat pertama, Chen dan yang lainnya mengajukan banding. Pengadilan Menengah Rakyat Kota Yancheng di Provinsi Jiangsu memutuskan untuk menolak banding dan mempertahankan keputusan awal.
Pengadilan Rakyat, berdasarkan posisi dan peran penyelenggara dan pemimpin aktivitas penjualan piramida online lintas batas di seluruh rantai kejahatan, menjatuhkan hukuman yang sesuai dan secara hukum menyita Bitcoin dan mata uang virtual lainnya yang terlibat. Hal ini memotong kemampuan ekonomi terdakwa untuk melakukan kejahatan lintas batas lagi, menunjukkan tekad otoritas kehakiman untuk membela keamanan keuangan internet dan menjaga perkembangan pasar keuangan yang stabil dan sehat.
