Berdasarkan KriptoKentang, seorang wanita Inggris-Tiongkok bernama Jian Wen telah dijatuhi hukuman enam tahun delapan bulan penjara karena keterlibatannya dalam pencucian hasil Bitcoin dari penipuan investasi $6 miliar di Tiongkok. Wanita berusia 42 tahun itu dinyatakan bersalah pada bulan Maret karena mencuci Bitcoin untuk mantan majikannya, Yadi Zhang, yang juga dikenal sebagai Zhimin Qian. Qian dituduh menipu sekitar 130.000 investor di Tiongkok, mengumpulkan sekitar $5 miliar melalui penipuan investasi.
Wen tidak terlibat langsung dalam penipuan tersebut, namun dia dihukum karena mencuci hasilnya dengan mengubah Bitcoin menjadi uang tunai dan menggunakan dana tersebut untuk membeli properti, perhiasan, dan barang mewah lainnya. Pada tahun 2018, polisi Inggris menyita bitcoin senilai lebih dari $2,2 miliar terkait dengan dugaan penipuan dalam operasi besar. Selama persidangan, pengacara Wen berpendapat bahwa dia telah 'ditipu dan dimanfaatkan' oleh bosnya dan tidak mengetahui asal usul kriminal dari Bitcoin yang dia tangani. Namun, hakim di Pengadilan Southwark Crown menolak klaim tersebut, dengan menyatakan bahwa bukti menunjukkan Wen sepenuhnya sadar bahwa dia melakukan pencucian uang hasil pidana. Hakim juga menekankan sifat kompleks dan terencana dari operasi pencucian uang yang dilakukan Wen.
Ketika entitas kriminal semakin banyak menggunakan mata uang kripto untuk menyembunyikan dan mentransfer aset terlarang, pihak berwenang Inggris telah berjanji untuk mengintensifkan upaya mereka untuk memerangi aktivitas tersebut. Penyelidik utama menyatakan bahwa mereka 'tidak akan meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat' dalam mengejar penjahat yang mengeksploitasi cryptocurrency untuk tujuan ilegal.
