Berdasarkan KriptoKentang, Rashawn Russell, mantan bankir investasi, telah dijatuhi hukuman 41 bulan penjara karena penipuan kawat terkait dengan skema mata uang kripto dan penipuan akses perangkat. Hukuman tersebut dijatuhkan di Pengadilan Distrik New York Timur di Brooklyn setelah Russell mengaku bersalah pada September 2023.
Russell mulai meminta investasi untuk R3 Crypto Fund miliknya pada November 2020, menargetkan teman, mantan teman kuliah, dan rekan kerja. Dia menjanjikan beberapa investor keuntungan sebesar 25%, sementara menyarankan kepada investor lain bahwa mereka dapat memperoleh keuntungan hingga 100%. Dengan menggunakan latar belakangnya sebagai mantan bankir investasi dan broker terdaftar, Russell meyakinkan investor akan legitimasi skema tersebut. Dia diduga memalsukan dokumen, termasuk mengubah gambar situs web bank dan konfirmasi transfer bank palsu, untuk menyesatkan investor tentang status investasi mereka. Russell menggunakan sebagian dana tersebut untuk membayar kembali investor sebelumnya dan mengalihkan sejumlah besar dana untuk pengeluaran pribadi dan perjudian. Skema ini berlanjut hingga Agustus 2022, dengan penangkapan Russell terjadi pada April 2023.
Selain penipuan mata uang kripto, Russell menghadapi dakwaan karena memperoleh hampir 100 kartu kredit dan debit atas nama orang lain antara September 2021 dan Juni 2023, diduga bermaksud menggunakannya untuk transaksi penipuan. Departemen Kehakiman (DOJ) memperkirakan bahwa skema penipuan cryptocurrency Russell mengakibatkan kerugian investor sekitar $1,5 juta. Akibatnya, dia diperintahkan untuk membayar ganti rugi lebih dari $1,5 juta kepada para korbannya. Setelah penangkapannya, Russell awalnya ditempatkan di tahanan rumah, namun jaminannya dicabut pada Februari 2024 karena aktivitas pencurian identitas yang terus berlanjut.
Hukuman terhadap Russell adalah bagian dari tindakan keras DOJ yang lebih luas terhadap penipu mata uang kripto, yang telah mengakibatkan banyak penangkapan. Pada bulan Mei, Thomas John Sfraga mengaku bersalah atas penipuan kawat yang melibatkan dompet kripto yang tidak ada dan skema lainnya. Pada hari yang sama, dua orang ditangkap atas tujuh tuduhan pencucian uang dan pencucian uang internasional terkait dengan penipuan mata uang kripto pemotongan babi senilai lebih dari $73 juta. Awal bulan yang sama, DOJ mendakwa saudara Anton Peraire-Bueno dan James Pepaire-Bueno karena mengeksploitasi blockchain Ethereum untuk menyedot $25 juta dalam mata uang kripto dalam waktu 12 detik. Pada bulan April, seorang mantan insinyur perangkat lunak dihukum karena secara ilegal memperoleh lebih dari $12 juta cryptocurrency dengan mengeksploitasi kerentanan dalam kontrak pintar Nirvana Finance dan pertukaran lain berdasarkan mata uang Solana.
