Menurut Odaily Planet Daily, Pengadilan Distrik AS membuka dakwaan dewan juri yang menuduh dua warga negara Tiongkok melakukan pencucian setidaknya US$73 juta melalui perusahaan cangkang. Daren Li, 41, dan Yicheng Zhang, 38, didakwa melakukan konspirasi pencucian uang dan enam dakwaan substantif pencucian uang internasional. Mereka dicurigai menjalankan jaringan pencucian uang internasional yang mencuci hasil penipuan “pembunuhan babi” mata uang kripto. Para korban ditipu dalam penipuan ini dengan mentransfer jutaan dolar ke rekening bank AS atas nama puluhan perusahaan cangkang yang tujuan utamanya adalah memfasilitasi pencucian uang.
Jaringan pencuci uang kemudian memfasilitasi transfer dana tersebut ke rekening bank domestik dan internasional serta platform mata uang kripto lainnya untuk menyembunyikan sumber, sifat, kepemilikan, dan kendali dana tersebut. Penipuan tersebut melibatkan pencucian lebih dari $73 juta melalui lembaga keuangan AS, dengan dana ditransfer ke rekening bank di Bahama dan diubah menjadi aset virtual USDT. Salah satu dompet mata uang kripto yang terlibat dalam penipuan menerima lebih dari $341 juta aset virtual.
