Departemen Kepatuhan Kejahatan Keuangan Binance bekerja sama dengan Biro Investigasi Kementerian Kehakiman Taiwan dan Kantor Kejaksaan Distrik Taipei untuk mengungkap kasus kriminal besar yang melibatkan penggunaan aset virtual untuk pencucian uang, yang melibatkan jumlah total NT$200 juta.
Menurut pemberitaan media, kelompok kriminal ini telah lama membantu kelompok penipuan dalam menggunakan aset virtual untuk mencuci uang. Kelompok tersebut menyiapkan catatan percakapan pelanggan palsu, sertifikat pengiriman uang, informasi KYC, dll. untuk memungkinkan pengendaranya menyamar sebagai pedagang mata uang individu agar tidak dikejar oleh polisi. Namun, Prancis Terbuka dipulihkan, dan jaksa serta unit polisi memperoleh informasi tentang aliran berbagai mata uang melalui penyelidikan tanpa henti, dan meminta bukti dari pihak terkait, termasuk Binance.
Setelah menerima permintaan penegakan hukum, Binance segera mengadakan pertemuan lintas batas online dengan personel biro investigasi dan jaksa yang menangani kasus tersebut untuk membahas metode investigasi setelah memahami detail kasus yang relevan, Binance Financial Crime Bermitra dengan pengalaman luas dalam penyelidikan kasus Peraturan tersebut Tim memberikan saran berdasarkan analisis aliran uang yang relevan, membantu mempersempit target penyelidikan, dan memberikan informasi yang relevan untuk memfasilitasi penyelidikan selanjutnya oleh unit penegak hukum.
Saat ini, jaksa Kantor Kejaksaan Distrik Taipei Luo Weiyuan, yang bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus ini, telah mengadili total 9 tersangka dalam kasus ini bulan lalu atas dugaan penipuan yang diperparah, pelanggaran Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang dan Pencegahan Kejahatan Terorganisir. Peraturan.
Luo Weiyuan berkata, "Terima kasih kepada Binance atas kerja sama aktif jangka panjangnya dengan lembaga penegak hukum Taiwan dan atas bantuan profesional serta informasi penting dalam kasus ini, yang memungkinkan tim investigasi untuk mengungkap lebih jauh kepompongnya, mengumpulkan gambaran lengkapnya." kejahatan, dan akhirnya membawa tersangka ke pengadilan." Hukum."
