Menurut Foresight News, Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York Damian Williams dan FBI telah mendakwa Idin Dalpour dengan penipuan kawat terkait dengan skema Ponzi multi-tahun yang menipu Idin setidaknya $43 juta. Dalpour menghabiskan empat tahun terakhir memikat para korban untuk berinvestasi di bisnis hotel di Las Vegas dan bisnis perdagangan mata uang kripto dengan menggunakan janji palsu akan keuntungan yang tinggi. Dia mengaku telah membeli mata uang kripto dalam jumlah besar dan menjualnya ke investor ritel untuk mendapatkan keuntungan.