Berdasarkan KriptoKentang, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) telah mendakwa empat orang atas dugaan peran mereka dalam pencucian jutaan dolar dari penipuan investasi mata uang kripto. Individu tersebut, Lu Zhang dari Alhambra, California, Justin Walker dari Cypress, California, Hailong Zhu dari Naperville, Illinois, dan Joseph Wong dari Rosemead, California, dituduh mencuci aset digital senilai lebih dari $80 juta dari berbagai jenis kripto penipuan. skema.

Tujuh dakwaan menuduh Zhang, Walker, Wong, dan Zhu berkonspirasi untuk mencuci hasil penipuan investasi kripto dan skema penipuan seperti pemotongan babi. Mereka memindahkan dana tersebut ke lembaga keuangan lokal dan internasional melalui perusahaan cangkang dan rekening bank. Skema pemotongan babi melibatkan penipu yang memulai hubungan romantis dengan korban di platform media sosial dengan tujuan mengeksploitasi mereka secara finansial. Mereka biasanya menyatakan cinta dan kasih sayang untuk mendapatkan kepercayaan dari target mereka dan pada akhirnya menawarkan peluang untuk menghasilkan keuntungan tinggi melalui investasi kripto.

Sindikat pemotongan babi yang diduga merupakan penipu menghasilkan lebih dari $80 juta dari korban yang tidak menaruh curiga dalam setidaknya 284 transaksi. Sekitar $20 juta dana korban langsung disetorkan ke rekening bank yang terhubung dengan para terdakwa. Orang-orang tersebut didakwa melakukan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, penyembunyian pencucian uang, dan pencucian uang internasional. Departemen Kehakiman mengungkapkan bahwa Zhang dan Walker telah ditangkap dan hadir untuk pertama kalinya di pengadilan pada hari Rabu. Duo ini bisa menghadapi hukuman 20 tahun penjara jika terbukti bersalah. Sementara itu, lembaga penegak hukum AS telah menggandakan tindakan keras mereka terhadap penipuan percintaan kripto, yang popularitasnya meningkat pesat. Awal tahun ini, DOJ menyita sekitar $112 juta dalam bentuk mata uang kripto dari enam akun terkait pemotongan babi yang berbasis di Los Angeles, Distrik Arizona, dan Distrik Idaho.