Menurut KriptoKentang, Bitrace baru-baru ini meluncurkan tren yang mengkhawatirkan dalam ekosistem robot pertukaran koin Telegram, terutama yang melibatkan cryptocurrency TRC20 USDT. Tren ini mencakup sejumlah besar alamat yang terkait dengan perjudian, pencucian uang, koin curian, dan aktivitas penipuan, yang berpotensi mencemari alamat pengguna yang tidak bersalah dan membuat mereka terkena ancaman finansial.
Sebuah studi baru-baru ini oleh Bitrace Research telah menyoroti keberadaan alamat penjudi, alamat pencucian uang, alamat koin curian, dan alamat palsu yang mengkhawatirkan dalam pasar anonim online, sehingga meningkatkan kekhawatiran tentang potensi risiko keuangan bagi pengguna. Menurut penelitian Bitrace, skalabilitas Telegram telah menyebabkan berkembangnya robot cerdas untuk pertukaran mata uang. Robot ini memungkinkan transfer dana otomatis, biasanya melibatkan pasangan TRX/USDT, memungkinkan pengguna untuk mengontrol otoritas alamat pertukaran atau bertindak sebagai agen. Dalam kedua kasus tersebut, dana bursa ditautkan ke alamat bisnis penyedia layanan robot.
Penelitian Bitrace juga mengungkap bidang-bidang lain yang menjadi perhatian dalam dunia mata uang kripto. Terdapat praktik yang tersebar luas di antara platform perjudian online yang menggunakan āakun bagusā yang disesuaikan melalui alat pihak ketiga sebagai alamat bisnis untuk memproses taruhan, transfer dana, dan penyelesaian. Sayangnya, banyak dari akun ini yang mengakumulasi dana berisiko, sehingga mencemari alamat penyedia layanan dengan dana terkait perjudian. Selain itu, skema penipuan yang dikenal sebagai zero-transfer phishing sedang meningkat, di mana penipu melakukan beberapa transfer dalam jumlah kecil ke alamat yang tidak ditentukan, menyesatkan pengguna yang menyalin alamat pembayaran dari transaksi sebelumnya. Variasi yang lebih canggih melibatkan pembuatan alamat dengan nomor ekor tertentu, sehingga menimbulkan risiko bagi penyedia layanan jika dana phishing berakhir di alamat pembayaran mereka.
Penelitian Bitrace menyoroti risiko finansial dari transaksi mata uang kripto di pasar online anonim, khususnya yang melibatkan robot pertukaran koin Telegram menggunakan TRC20 USDT. Karena daya tarik anonimitas terus berlanjut, pengguna harus berhati-hati saat melakukan transaksi ini untuk mengurangi risiko alamat palsu dan kerugian finansial.
