Menurut Foresight News, Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah melaporkan bahwa Peter Kambolin, mantan CEO perusahaan manajemen investasi Systematic Alpha Management LLC, telah mengaku berpartisipasi dalam skema transnasional yang melibatkan kontrak berjangka valas dan mata uang kripto. Kambolin mengaku bersekongkol melakukan penipuan komoditas dan terancam hukuman maksimal lima tahun penjara.
DOJ menyatakan bahwa sejak Januari 2019 hingga November 2021, Kambolin, yang saat itu menjabat sebagai penasihat perdagangan komoditas dan operator kumpulan komoditas, berpartisipasi dalam skema preferensial yang secara curang mengalokasikan keuntungan dan kerugian dari perdagangan berjangka. Skema ini bertujuan untuk menguntungkan Kambolin dengan mengorbankan kliennya dan melibatkan praktik akuntansi yang tidak adil. Kambolin secara salah mengklaim kepada kliennya bahwa strategi perdagangan SAM berfokus pada kontrak berjangka mata uang kripto dan kontrak berjangka valas. Kenyataannya, sekitar setengah dari perdagangan Kambolin di setiap kelompok melibatkan kontrak berjangka indeks saham. Kambolin menggunakan hasil skema tersebut untuk membayar pengeluaran pribadi, termasuk sewa apartemen, dan mentransfer keuntungannya ke rekening bank asing yang dikendalikan oleh kaki tangannya di Belarus dan Republik Dominika.