Berdasarkan KriptoKentang, penyelidik blockchain ZachXBT telah menuduh empat pedagang kripto terkenal – TraderNJ, PetaByte, XO, dan Trader SZ – berpartisipasi dalam skema pump-and-dump, yang diduga mengambil keuntungan dari keuntungan dengan mengorbankan pengikut mereka. Industri kripto terkenal dengan influencernya yang sering terlibat dalam kesepakatan promosi curang tanpa transparansi, yang dapat merugikan proyek dan pengikutnya.

ZachXBT telah mendapatkan reputasi karena mengungkap proyek penipuan dan penipuan dalam industri mata uang kripto. Eksposur terbarunya berfokus pada Trader NJ dan PetaByte, yang diduga terlibat dalam praktik penipuan dengan beberapa proyek kripto. Mereka dituduh menggunakan identitas individu berpengaruh untuk mendapatkan token gratis dari proyek seperti CBOT dan BabyShib, dan kemudian memberikannya kepada pengikut mereka yang tidak menaruh curiga. Bukti dari pesan teks dan audio Telegram menunjukkan bahwa Trader NJ telah meminta sebagian besar pasokan token CBOT untuk tujuan promosi bersama PetaByte. Tim BabyShib memberikan pesan yang mengkonfirmasi diskusi di mana Peta dan NJ menegosiasikan upaya pemasaran dengan imbalan 3,5% dari pasokan token.

Bagian kedua dari paparan ini melibatkan Trader SZ dan Trader XO dalam skema pump-and-dump yang mirip dengan skema sebelumnya, kali ini dengan token PAAL AI berbasis Ethereum. Awalnya duo ini menjauhkan diri dari kontroversi CBOT dan mengeluarkan pernyataan publik yang menyalahkan PetaByte dan NJ. Namun, belakangan diketahui bahwa Trader SZ dan Trader XO secara aktif terlibat dalam upaya promosi PAAL lainnya. Penyidik ​​​​menemukan bahwa PetaByte dan NJ telah menghubungkan alamat dompet mereka dari keterlibatan mereka dengan CBOT dan BABYSHIB shills ke PAAL, sehingga mudah dilacak. Trader SZ menerima empat juta token PAAL dari tim mereka pada 10 Agustus dan mulai mempromosikan token tersebut beberapa hari sebelum akhirnya membuang semua tokennya dengan harga lebih dari $130k. Trader NJ mengklaim bahwa 'keyakinan PAAL-nya tidak berubah,' namun dompetnya telah membuang semua PAAL-nya dengan harga lebih dari $120k.