Kantor berita TASS melaporkan bahwa Rusia telah mulai menjual Bitcoin yang disita selama penyelidikan tahun 2023 terhadap kelompok peretas Infraud. Kantor berita tersebut mengungkapkan bahwa Departemen Keuangan Rusia telah memulai transfer tersebut, dimulai dengan BTC senilai $10 juta dari 1.032 Bitcoin yang disita.
Negara itu juga memulai penyitaan sejumlah properti milik mantan penyidik Komite Investigasi Rusia Marat Tambiev, termasuk sepeda motor Honda dan sejumlah properti real estat. Juru sita juga mengakui bahwa mereka mendenda Tambiev sebesar 500 juta rubel (hampir $5 juta) dan mencabut pangkatnya sebagai mayor.
Moskow memulai penjualan Bitcoin dari kasus kelompok peretas Infraud
Negara itu mendapati Tambiev bersalah karena menerima suap dari kelompok peretas Infraud tahun lalu. Jaksa dalam kasus itu juga menemukan ratusan Bitcoin di komputer dan perangkat penyimpanan milik mantan penyidik itu. Tambiev kemudian dinyatakan bersalah karena menerima 1.032,1 BTC dari kelompok peretas itu dan dipenjara selama 16 tahun di koloni hukuman dengan keamanan maksimum.
Petugas pengadilan mencoba melikuidasi seluruh 1.032,1 Bitcoin tetapi menghadapi rintangan hukum yang rumit. Mantan penyidik telah membagi aset digital menjadi beberapa jumlah, yang mengharuskan juru sita untuk mengajukan putusan pengadilan terpisah untuk memberikan akses ke koin-koin tersebut kepada Moskow. Juru sita mengungkapkan bahwa Tambiev telah menyimpan koin-koin tersebut di dompet kripto keras Ledger Nano X. Jaksa juga menyatakan bahwa Tambiev telah memberikan beberapa aset digital kepada anggota keluarga seperti pamannya, Shagaban Kubanov, yang juga merupakan salah satu terdakwa.
Pada bulan Juli tahun lalu, Marina Odintsova, kepala cabang Kirov dari Asosiasi Pengacara Rusia, menyebutkan peningkatan tajam dalam suap nontunai menggunakan kripto dan aset lainnya di negara tersebut.
“Baru-baru ini kami melihat mata uang kripto terlibat dalam kasus penyuapan. Mata uang kripto adalah sektor yang paling tidak dikontrol oleh negara. Dan sangat sulit untuk melacak transfer yang dilakukan menggunakan kripto. Namun, itu bukan hal yang mustahil.”
~ Marina Odintsova, kepala cabang Kirov dari Asosiasi Pengacara Rusia.
Para juru sita berhasil meyakinkan pengadilan agar mengizinkan mereka menjual mata uang kripto senilai $10 juta. Kantor berita tersebut mengonfirmasi bahwa "sumber yang mengetahui kasus tersebut" telah mengungkapkan bahwa jaksa juga berencana untuk menjual lebih banyak Bitcoin "senilai beberapa juta rubel."
Kantor Kejaksaan Agung Federasi Rusia juga mengajukan gugatan baru terhadap Tambiev pada November 2024, menuntut agar propertinya yang lain dialihkan ke negara. Gugatan tersebut menyoroti bahwa akuisisi properti Tambiev juga tidak dikonfirmasi.
TASS mengungkapkan bahwa seorang sumber yang mengetahui kasus tersebut mengonfirmasi bahwa properti yang ingin ditransfer oleh jaksa termasuk sepeda motor Honda, beberapa properti real estat di wilayah Moskow, dan BTC senilai beberapa juta rubel.
Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Tambiev dan rekannya karena menerima suap
Pengadilan Balashikha Rusia sebelumnya menjatuhkan hukuman 16 tahun penjara kepada mantan penyidik Komite Investigasi Rusia dan mendendanya sebesar 500 juta rubel. Pengadilan juga menyatakan mantan bawahannya, Kristina Lyakhovenko, bersalah karena menerima suap dan melampaui wewenangnya. Lyakhovenko dijatuhi hukuman 9 tahun penjara karena penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan bukti serta hasil kegiatan pencarian operasional.
Pengadilan juga mengungkapkan bahwa terdakwa ketiga, Dmitry Gubin, mantan wakil kepala Departemen Investigasi Distrik Administratif Pusat Distrik Tverskoy Moskow, telah bersembunyi dari penegak hukum.
Hasil penuntutan dan investigasi juga mengungkap bahwa mantan penyidik tersebut telah memeras uang suap dari anggota kelompok peretas Infraud Organization. Hasil tersebut juga mencatat bahwa kelompok mantan penyidik yang terorganisasi tersebut menerima suap sebagai imbalan atas pencabutan tuntutan pidana terhadap Infraud Organization.
Kelompok peretas Infraud melaporkan dugaan suap tersebut ke Dinas Keamanan Federal dan kemudian dinyatakan bersalah atas tindak pidana kejahatan dunia maya. Kelompok tersebut kemudian dijatuhi hukuman penjara dua setengah hingga tiga tahun.
Kasus pidana tersebut merupakan insiden penyuapan terbesar dalam sejarah Federasi Rusia, karena mantan penyidik menerima Bitcoin senilai 14 miliar rubel (~$137 juta). Tambiev mengatakan kepada pengadilan bahwa ia menolak semua tawaran kerja sama dan mengaku bersalah. Mantan penyidik tersebut juga membela Lyakhovenko dan menyebutnya sebagai "anak dan korban."
Sistem Langkah-demi-Langkah untuk Meluncurkan Karier Web3 Anda dan Mendapatkan Pekerjaan Kripto Bergaji Tinggi dalam 90 Hari.
