Chainalysis dan penegak hukum Kanada bekerja sama dalam operasi yang disebut “Operasi Spincaster.” Upaya bersama antara platform analitik on-chain dan penegak hukum bertujuan untuk memerangi penipuan cryptocurrency. Chainalysis mengklaim bahwa program tersebut telah berhasil setelah membawa mereka untuk mengungkap kerugian yang diperkirakan mencapai $25 juta dan lebih dari 1.100 korban penipuan.
Operasi Spincaster pertama kali diluncurkan pada tahun 2024 untuk menghadapi ancaman meningkat dari penipuan cryptocurrency. Pada saat itu, masalah yang paling mendesak adalah phishing persetujuan — taktik yang digunakan untuk menipu pengguna agar menyetujui transaksi blockchain jahat yang memberikan akses kepada penipu ke dana korban.
Kerugian yang diperkirakan dari phishing persetujuan berkisar antara $1 miliar hingga $2,7 miliar antara Mei 2021 dan pertengahan 2024. Tren yang mengkhawatirkan ini memerlukan perlunya Operasi Spincaster. Operasi ini dilakukan di enam negara, salah satunya adalah Kanada, dan membawa pada pemulihan kerugian yang diperkirakan sebesar $162 juta.
Tahun ini, Chainalysis bekerja sama dengan penegak hukum di Delta, Kanada, dan sekali lagi mencapai kesuksesan besar.
Chainalysis bekerja sama dengan penegak hukum di Delta
Kolaborasi bersama antara firma analitik blockchain, Chainalysis dan lembaga penegak hukum Kanada memfokuskan perhatian pada sekitar 240 alamat crypto. Ini membawa tim untuk mengungkap kerugian yang diperkirakan mencapai $25 juta dan lebih dari seribu korban. Sebagian besar dari korban ini adalah warga Kanada.
Hampir 100 petunjuk dibagikan, yang mengarah pada penyelidikan tentang penipuan yang melibatkan phishing persetujuan.
Operasi ini menyatukan tujuh lembaga penegak hukum yang berbeda dan dua bursa cryptocurrency, termasuk Royal Canadian Mounted Police (RCMP), Kepolisian Victoria, Komisi Sekuritas British Columbia (BCSC), Otoritas Jasa Keuangan British Columbia (BCFSA), Layanan Penuntutan British Columbia, Departemen Kepolisian Vancouver, Shakepay, dan lainnya.
Hasil pelatihan Chainalysis
Chainalysis memberikan pelatihan langsung kepada LEA selama kolaborasi. Para agen yang berpartisipasi kemudian dapat menerapkan teknik baru yang telah mereka pelajari pada penyelidikan sebelumnya.
Agen yang baru dilatih mengidentifikasi dana cryptocurrency yang dicuri baru di alamat yang terdaftar hitam yang mengandung $1,2 juta. Akun tersebut sudah dalam proses disita oleh LEA luar negeri.
Unit kejahatan siber di departemen kepolisian Delta juga mengidentifikasi tambahan 70 transaksi dengan total nilai $800K yang dikirim dari bursa Kanada. Bursa-bursa tersebut saat ini sedang dalam proses memberi tahu para korban dan mengambil kembali dana agar dapat dikembalikan.
Chainalysis mempertahankan komitmennya untuk memajukan intelijen blockchain dan terus bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk melindungi pengguna. Keberhasilan awal Operasi Spincaster dapat membuat perjuangan melawan kejahatan siber dan penipuan menjadi kurang menantang bagi penegak hukum dan memberi mereka kemampuan untuk mengurangi jumlah korban di masa depan.
Dari Nol hingga Pro Web3: Rencana Peluncuran Karir 90 Hari Anda