Orang yang pernah bertransaksi dengan Usdt tahu bahwa bursa tidak membatasi harga beli dan jual U, beberapa pedagang memiliki harga beli yang sangat rendah dan harga jual yang sangat tinggi. Misalnya, dalam kondisi pasar normal berfluktuasi di 7.3, mereka menawarkan 7.1 untuk membeli, sementara harga jualnya juga lebih tinggi dari harga pasar, mungkin mencapai 7.5, satu kali transaksi dapat menghasilkan selisih 3-4 sen, selisihnya jelas lebih rendah atau lebih tinggi daripada nilai tukar RMB terhadap USD.
Ada yang mengatakan ini adalah kondisi pasar, tetapi apa masalah hukum yang mungkin timbul jika menerima dana yang terkait dengan penipuan? Dalam menangani kasus kriminal yang melibatkan mata uang virtual, lembaga penegak hukum tidak akan langsung menghukum Anda berdasarkan tindakan perdagangan mata uang virtual Anda, tetapi akan melihat apakah ada masalah dalam transaksi Anda.
Contoh umum adalah membandingkan bahwa Anda melakukan setoran dan penarikan di bursa sebagai transaksi normal, tetapi jika Anda bertransaksi secara offline sebagai transaksi tunai, maka Anda akan dianggap melakukan transaksi yang mencurigakan. Dalam proses pencocokan pesanan C2C, selalu ada jendela obrolan, jika tidak, Anda memiliki obrolan WeChat, tetapi jika Anda menggunakan aplikasi obrolan luar negeri, maka petugas juga akan menganggap Anda melakukan transaksi yang mencurigakan.
Kembali ke fokus diskusi, jika harga order Anda terlalu tinggi atau terlalu rendah yang jelas menyimpang dari harga normal, jika Anda terlibat dengan dana yang terkait dengan penipuan, Anda akan diandaikan mengetahui tentang dana yang diterima dan akan ditahan. Semua kasus kriminal terkait mata uang virtual yang dilaporkan untuk pemeriksaan hukum adalah untuk melihat apakah Anda memiliki perilaku mencurigakan, jika ada perilaku mencurigakan, maka mereka akan setuju untuk menahan Anda.
Karena sesuai dengan penjelasan yurisprudensi tentang kejahatan membantu atau menyembunyikan, harga yang secara abnormal rendah dari kondisi pasar dapat dianggap sebagai pengetahuan subjektif Anda. Dengan kata lain, selisih harga order yang Anda buat setelah menerima uang hasil kejahatan akan menjadi faktor kunci yang memberatkan Anda.