Pada tahun 2012, Jimmy Zhong menemukan celah di Silk Road, pasar darknet yang populer, dan mengeksploitasinya untuk mencuri 51.860 Bitcoin. Pada saat itu, nilai tersebut mencapai $700.000. Dengan menggunakan trik sederhana—mengklik tombol penarikan berulang kali—dia berhasil menarik jauh lebih banyak daripada yang dia setorkan.
Setelah melakukan pencurian, Jimmy mencuci Bitcoin yang dicuri melalui mixer crypto. Kemudian, dia mulai hidup besar. Dia membeli rumah di tepi danau lengkap dengan perahu dan jet ski, menginap di hotel mewah, dan berbelanja di toko-toko kelas atas seperti Gucci dan Louis Vuitton. Dia bahkan membawa teman-temannya dalam perjalanan jet pribadi ke pertandingan sepak bola, memberikan masing-masing $10.000 untuk dibelanjakan di butik Beverly Hills.
Selama hampir satu dekade, Jimmy menghindari pihak berwenang, tetapi satu kesalahan kecil yang ceroboh membuat segalanya runtuh.
Pada bulan Maret 2019, rumah Jimmy dirampok. Seorang pencuri mencuri $400.000 dalam bentuk tunai dan 150 Bitcoin. Dalam kepanikan, Jimmy menelepon 911 untuk melaporkan pencurian tersebut. Polisi penasaran mengapa dia memiliki begitu banyak uang tunai di rumah, tetapi penyelidikan berlangsung tanpa kecurigaan langsung.
Kemudian Jimmy membuat kesalahan kritis. Dia secara tidak sengaja menggabungkan $800 dari dana yang dicuri dengan akunnya di bursa KYC (Know Your Customer). Kesalahan ini mengungkap identitasnya dan mengaitkannya dengan kejahatan tersebut.
Pada bulan November 2021, pihak berwenang menggerebek rumahnya dan menemukan 50.676 Bitcoin yang disembunyikan di komputer kecil di dalam kotak popcorn Cheetos. Mereka juga menemukan $660.000 dalam bentuk tunai dan beberapa batang emas dan perak. Jimmy ditangkap dan dijatuhi hukuman satu tahun penjara.
Pelajaran dari Kasus Jimmy
Kisah Jimmy bukan hanya liar—ini adalah pengingat akan risiko di dunia crypto. Berikut adalah dua poin kunci:
Bursa Terpusat = Nol Privasi
Ketika Anda menggunakan bursa terpusat, regulasi KYC berarti transaksi Anda dapat dilacak kembali kepada Anda. Jika privasi penting bagi Anda, pertimbangkan alternatif terdesentralisasi dan non-kustodian.Gunakan Alat dan Praktik Privasi
Sebagian besar cryptocurrency dapat dilacak seiring waktu. Jika privasi adalah prioritas, gunakan alat dan platform yang melindunginya.
Jimmy menjalani hidup mewah untuk sementara waktu, tetapi satu kesalahan kecil mengungkap semuanya. Biarkan kisahnya menjadi pelajaran bagi siapa pun yang menjelajahi ruang crypto.
