Kasus Pertama di Taiwan》Pedagang Mata Uang Pribadi di Kaohsiung Ditangkap karena Membeli dan Menjual USDT, Apakah Transaksi Privat Mata Uang Kripto Melanggar Hukum?

Setelah berlakunya peraturan baru tentang pencegahan pencucian uang, seorang pria berusia 30 tahun bernama Chen di Kaohsiung, Taiwan, ditangkap polisi karena melakukan transaksi mata uang virtual secara ilegal tanpa menyelesaikan pendaftaran sesuai ketentuan. (Ringkasan: Akhir bagi pedagang mata uang pribadi) Peraturan baru pencegahan pencucian uang di Taiwan mulai berlaku pada 30 November. Tanpa pendaftaran, tidak diperbolehkan memberikan layanan aset virtual.) (Latar belakang tambahan: Amandemen undang-undang pencegahan pencucian uang disetujui dalam tiga bacaan: bursa internasional dan pedagang mata uang virtual wajib mendaftar, pelanggar dapat dihukum penjara hingga dua tahun dan denda maksimum 5 juta.) Dewan Legislatif pada bulan Juli tahun lalu menyetujui 'Rancangan Amandemen Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang' dalam tiga bacaan, salah satu fokus utama amandemen adalah 'memperkuat pengawasan layanan aset virtual dan mencegah pencucian uang melalui aset virtual', pasal baru yang keenam secara resmi memasukkan 'layanan aset virtual' ke dalam peraturan resmi, dan mulai berlaku pada 30 November tahun lalu. Setelah itu, baik bursa maupun pedagang mata uang pribadi harus menyelesaikan pendaftaran pencegahan pencucian uang kepada otoritas yang berwenang. Jika tidak mendaftar sesuai hukum, mereka akan melanggar hukum pidana dan dikenakan hukuman penjara hingga dua tahun, penahanan, atau denda hingga 5 juta baru Taiwan, serta sanksi tambahan hingga sepuluh kali lipat bagi badan hukum. Mengenai bursa yang sebelumnya telah menyelesaikan pernyataan pencegahan pencucian uang, sesuai ketentuan transisi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, para pelaku yang telah menyelesaikan pernyataan pencegahan pencucian uang di Taiwan harus mendaftar ke Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada 31 Maret tahun ini dan menyelesaikan pendaftaran resmi sebelum 30 September, jika tidak, mereka tidak dapat melanjutkan bisnis aset virtual. Kasus pedagang mata uang pribadi ilegal pertama setelah penerapan undang-undang baru Menurut laporan media Taiwan hari ini (9) (Liberty Times), seorang pria berusia 30 tahun bernama Chen di Kaohsiung menjadi kasus pedagang mata uang pribadi ilegal pertama yang terdeteksi setelah peraturan baru mulai berlaku. Menurut penjelasan polisi, pria bernama Chen telah memposting informasi melalui grup terkait mata uang virtual sejak Oktober tahun lalu, mengklaim 'Anda dapat mencari saya untuk menukar mata uang', untuk mencari pembeli, dan mengatur transaksi secara pribadi, menjual Tether (USDT). Keduanya bertemu di dalam kota Kaohsiung, setelah pembeli membayar tunai, Chen segera mentransfer jumlah mata uang virtual yang sesuai ke dompet yang ditunjuk oleh pihak lain. Dalam sebulan sebelum penangkapan Chen, dia telah menyelesaikan setidaknya seratus transaksi, dengan volume transaksi mencapai 400 ribu Tether, dan mendapatkan keuntungan ilegal sekitar 800 ribu. Polisi melakukan tindakan pada 24 Desember tahun lalu, menangkap Chen, dan menyita barang bukti terkait, termasuk komputer, ponsel, mesin penghitung uang, dan Tether. Bacaan lebih lanjut: Akhir bagi pedagang mata uang pribadi) Peraturan baru pencegahan pencucian uang di Taiwan mulai berlaku pada 30 November, tanpa pendaftaran tidak diperbolehkan memberikan layanan aset virtual. Studio pedagang mata uang ilegal di Taipei juga diserbu polisi Selain pedagang mata uang pribadi, polisi juga meluncurkan operasi terhadap studio pedagang mata uang fisik yang belum mendaftar. Pada tanggal 2 bulan ini, polisi menemukan sebuah studio bernama 'Yu You' di Jalan Chengdu, Taipei, yang merupakan pedagang mata uang ilegal. Studio tersebut menjual Tether dengan harga 10% di atas harga pasar, melakukan transaksi tunai, dan karyawan menghubungi atasan untuk menyelesaikan transfer mata uang virtual. Penyelidikan polisi menunjukkan bahwa studio tersebut memiliki omzet bulanan lebih dari 200 juta, dengan keuntungan ilegal mencapai 20 juta. Polisi menyita beberapa barang bukti terkait di tempat kejadian dan mengirim dua karyawan bernama Lin dan Liu ke pengadilan berdasarkan fakta pelanggaran. Definisi 'memberikan layanan aset virtual' tidak jelas, berpotensi menimbulkan sengketa hukum Pendapat yang ingin disampaikan oleh Dongqu adalah, dalam amandemen undang-undang pencegahan pencucian uang, definisi 'memberikan layanan aset virtual' tidak jelas, yang mungkin menyebabkan preseden yang salah dan kekacauan. Sebagai contoh, jika seseorang membantu teman untuk mengelola, dan membeli serta menjual mata uang kripto dengan teman dan keluarga, apakah itu juga dianggap sebagai salah satu 'layanan aset virtual'? Jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak, apakah seseorang yang memiliki niat jahat mungkin melaporkan bahwa ia tidak terdaftar dalam pencegahan pencucian uang, untuk membuat hakim memutuskan bersalah berdasarkan undang-undang pencegahan pencucian uang? Mengenai kekhawatiran ini, sebelumnya ada pelaku kripto anonim yang mengomentari di Dongqu: Pembuat undang-undang tidak menyadari bahwa tujuan akhir dari mata uang kripto adalah untuk menurunkan hambatan finansial, agar semua orang dapat menggunakan layanan keuangan tanpa batas, undang-undang semacam ini justru membatasi penggunaan mata uang kripto dan tidak dapat membuat layanan mata uang kripto sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah, yang mungkin hanya akan menyebabkan lebih banyak transaksi bawah tanah muncul. Polisi mengingatkan: Transaksi pedagang yang belum terdaftar semuanya ilegal Polisi mengingatkan, saat ini hanya ada 26 pelaku yang telah menyelesaikan pendaftaran layanan aset virtual (VASP) sesuai ketentuan, daftar terkait dapat diperiksa di situs resmi Otoritas Jasa Keuangan. Pedagang pribadi dan studio pedagang yang belum terdaftar lainnya semuanya dianggap beroperasi secara ilegal dan dapat dikenakan hukuman penjara hingga dua tahun, penahanan, atau denda hingga 5 juta baru Taiwan. Laporan terkait Akhir bagi pedagang mata uang pribadi) Peraturan baru pencegahan pencucian uang di Taiwan mulai berlaku pada 30 November, tanpa pendaftaran tidak diperbolehkan memberikan layanan aset virtual. Trump berjanji: Hari pertama terpilih akan memberi pengampunan kepada 'pendiri jalur sutra', jenius yang menciptakan kerajaan bisnis Bitcoin. Pedagang mata uang kripto 'OTC' Hong Kong akan menerima sistem lisensi: Otoritas Pengawasan Keuangan mungkin bekerja sama dengan Bea Cukai untuk mengawasi. 'Kasus pertama di Taiwan' Pedagang mata uang pribadi di Kaohsiung ditangkap karena membeli dan menjual USDT, apakah transaksi privat mata uang kripto melanggar hukum? Artikel ini pertama kali diterbitkan di Dongqu BlockTempo (Dongqu Trends - media berita blockchain paling berpengaruh).