Kazakhstan menutup 36 bursa kripto ilegal, menyita $4,8 juta dalam aset untuk melawan pencucian uang.
Otoritas memblokir 3.500 platform tanpa lisensi, mengembalikan $545K kepada korban dan membekukan $120K dalam aset.
Kazakhstan berencana untuk meluncurkan CBDC Digital Tenge pada tahun 2025, mengintegrasikannya dengan platform pembayaran global.
Badan Pemantauan Keuangan Kazakhstan (FMA) menutup 36 bursa cryptocurrency ilegal pada tahun 2024. Platform ini memproses transaksi senilai $112,8 juta. Otoritas juga membekukan aset senilai $4,8 juta. Transaksi penipuan umumnya memfasilitasi transaksi fiat-ke-kripto dan kripto-ke-fiat yang tidak diatur. Otoritas menekankan bahwa mereka mendanai aktivitas kejahatan siber dan perdagangan narkoba.
FMA menekankan pentingnya memverifikasi pengguna dan memantau aktivitas mencurigakan. Platform ilegal tidak memiliki perlindungan ini, menciptakan risiko untuk kejahatan keuangan. Otoritas tetap fokus pada penghapusan operasi keuangan yang tidak sah untuk memastikan stabilitas keuangan.
Kampanye Berkelanjutan Melawan Penipuan Keuangan
Pada tahun 2023, menurut Kazakhstan, 980 platform kriminal untuk membeli dan menjual cryptocurrency ditutup. Otoritas juga memulai 9 penyelidikan terkait pencucian uang yang terkait dengan platform tanpa lisensi. Meskipun tindakan penegakan ini, bursa yang berlisensi seperti Binance, Bybit, dan Upbit terus beroperasi secara legal di Kazakhstan.
Otoritas bekerja sama dengan Komite Keamanan Nasional dan Kementerian Kebudayaan dan Informasi. Bersama-sama, mereka membongkar lebih dari 3.500 platform kripto tanpa lisensi. Pejabat mengungkap dua skema piramida besar selama operasi ini. Mereka mengembalikan $545.000 dalam dana yang dicuri kepada korban dan membekukan $120.000 dalam aset yang mencurigakan.
Otoritas bertujuan untuk memperkuat alat pemantauan keuangan. Mereka juga berencana untuk memperketat regulasi untuk menutup celah yang dieksploitasi oleh operator ilegal. Langkah-langkah ini adalah bagian dari strategi keamanan keuangan yang lebih luas di Kazakhstan.
Kazakhstan Bersiap untuk Peluncuran Digital Tenge pada tahun 2025
Kazakhstan secara resmi menargetkan untuk menerbitkan CBDC yang dikenal sebagai Digital Tenge pada tahun 2025. Pengembangan CBDC dimulai pada Februari 2023. Ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi transaksi dan membawa perubahan pada sistem keuangan negara.
Pejabat bekerja sama dengan Visa dan Mastercard untuk memungkinkan pembayaran global menggunakan Digital Tenge. Bank-bank lokal juga mendukung integrasi dengan kartu plastik. Pengguna akan dapat melakukan pembayaran melalui platform seperti Apple Pay dan Samsung Pay.
Upaya Kazakhstan mencerminkan komitmen yang kuat untuk menyeimbangkan inovasi. Keamanan keuangan. Otoritas fokus pada pembangunan ekosistem keuangan yang aman dan transparan. Negara ini terus memperkuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan teknologi keuangan.
Otoritas tetap bertekad untuk menghilangkan aktivitas keuangan ilegal. Mereka bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang stabil bagi bursa cryptocurrency berlisensi dan adopsi mata uang digital. Langkah-langkah ini akan memastikan stabilitas keuangan jangka panjang dan pertumbuhan di Kazakhstan.
Artikel tentang Kazakhstan Menutup 36 Bursa Kripto Ilegal, Menyita $4,8 Juta dalam Aset pertama kali muncul di Cryptonewsland.