Kazajstán cierra 36 criptoexchanges ilegales en 2024
Kazajstán cerró 36 criptoexchanges ilegales en 2024, incautando 112 millones de dólares en activos y avanzando en los esfuerzos contra el lavado de dinero.
Kazajstán cerró 36 exchanges de criptomonedas ilegales en 2024 en el marco de los esfuerzos en curso para combatir el lavado de dinero en la región, lo que supone un descenso del 96% con respecto a 2023.
El 6 de enero, la Agencia de Supervisión Financiera de la República de Kazajstán anunció el cierre de 36 criptoexchanges que operaban sin la debida autorización en 2024.
La agencia señaló que los criptoexchanges ilegales facilitan el lavado de dinero al permitir transferencias no autorizadas de dinero fiduciario a criptomonedas y de criptomonedas a dinero fiduciario. Una declaración traducida de la agencia decía:
“Tales entidades (criptoexchanges ilegales) no identifican a sus clientes y no identifican transacciones sospechosas. Por lo tanto, sus servicios suelen ser utilizados por ciberdelincuentes y narcotraficantes.”
Los 36 criptoexchanges, con un volumen de negocio total de unos 60.000 millones de tenge kazajos (112,8 millones de dólares), "fueron destruidos", según la notificación. Además, las autoridades confiscaron activos valorados en 2.500 millones de tenge (4,8 millones de dólares).