Kazakhstan menutup 36 bursa mata uang kripto ilegal pada tahun 2024 di tengah upaya berkelanjutan untuk memerangi pencucian uang di wilayah tersebut, penurunan signifikan sebesar 96,3% dari tahun 2023.
Pada tanggal 6 Januari, Badan Pemantauan Keuangan Republik Kazakhstan mengumumkan penutupan 36 bursa kripto yang beroperasi tanpa otorisasi yang tepat pada tahun 2024.
Badan tersebut mencatat bahwa bursa kripto ilegal membantu memfasilitasi pencucian uang dengan mengizinkan transfer fiat-ke-kripto dan kripto-ke-fiat yang tidak diverifikasi. Pernyataan yang diterjemahkan dari badan tersebut mengatakan:
"Entitas semacam itu (bursa kripto ilegal) tidak mengidentifikasi klien mereka dan tidak mengidentifikasi transaksi mencurigakan. Oleh karena itu, layanan mereka sering digunakan oleh penjahat siber dan pengedar narkoba."
36 bursa kripto, dengan total omset sekitar 60 miliar tenge Kazakhstan (112,8 juta dolar), "dihancurkan," menurut pemberitahuan tersebut. Selain itu, aset senilai sekitar 2,5 miliar tenge (4,8 juta dolar) disita oleh otoritas.
Tindakan tegas yang sedang berlangsung terhadap layanan kripto tanpa lisensi
Pada 2023, Badan Pemantauan Keuangan Kazakhstan (FMA) memblokir 980 bursa kripto tanpa lisensi dan meluncurkan sembilan penyelidikan terhadap "operasi pertukaran ilegal" dan pencucian uang secara paralel.
Terlepas dari tindakan tegas, bursa global dengan lisensi operasional, termasuk Binance, Bybit, CaspianEx, Biteeu, ATAIX, Upbit, dan Xignal&MT, terus beroperasi secara legal di Kazakhstan.
Badan Kazakhstan telah menutup lebih dari 3.500 bursa kripto tanpa lisensi hingga saat ini bekerja sama dengan entitas pemerintah lainnya, termasuk Komite Keamanan Nasional dan Kementerian Kebudayaan dan Informasi.
Dari platform yang offline, dua ditemukan menjalankan skema piramida. Setelah tindakan hukum, otoritas mengembalikan investasi senilai 545.000 USDt (USDT) kepada korban dan membekukan tambahan 120.000 USDT.
Kazakhstan mendekati peluncuran CBDC 2025
Otoritas Kazakhstan berencana untuk terus bermitra dengan organisasi internasional untuk memerangi penggunaan kriminal mata uang kripto, meningkatkan alat pemantauan transaksi, dan memberlakukan undang-undang yang menghukum jalur pencucian uang.
Negara ini juga sedang membangun mata uang digital bank sentral (CBDC) dalam negeri, yaitu tenge digital. Pengembangan dimulai pada Februari 2023, dengan tenggat peluncuran awal ditetapkan pada 2025.
Negara ini dilaporkan telah bekerja sama dengan Visa dan Mastercard, serta bank lokal, untuk mengintegrasikan CBDC ke dalam kartu plastik. "Ini memungkinkan Anda membayar dengan tenge digital dari mana saja di dunia, menggunakan Apple Pay, Samsung Pay, dan gadget lainnya," menurut Binur Zhalenov, ketua Korporasi Pembayaran Nasional Kazakhstan.
Majalah: Bagaimana undang-undang kripto berubah di seluruh dunia pada 2025