Otoritas Sipil Siprus telah mendesak para investor untuk berhati-hati setelah seorang lokal kehilangan $58.000 dalam penipuan cryptocurrency yang menjanjikan imbal hasil menguntungkan.
Menurut laporan Knews, Departemen Investigasi Kriminal Limassol saat ini menyelidiki platform perdagangan crypto palsu yang menipu seorang pria berusia 50 tahun.
Perlu dicatat, korban menemukan situs palsu tersebut pada bulan Desember. Pada pandangan pertama, platform tersebut tampak sah dan menawarkan peluang investasi yang menyerupai situs perdagangan cryptocurrency reguler, lengkap dengan grafik terperinci, dasbor interaktif, dan alat pelacakan keuntungan.
Yakin dengan penampilan profesional platform dan janji imbal hasil tinggi, pria tersebut menginvestasikan total $58.000 dalam beberapa transaksi, percaya bahwa ia sedang mengakumulasi keuntungan.
Dasbor yang dimanipulasi, yang merupakan alat umum yang digunakan penipu untuk menipu korban agar percaya bahwa investasi mereka tumbuh, terus menunjukkan keuntungan yang meningkat, yang membuat semuanya tampak nyata.
Namun, ketika korban mencoba untuk mencairkan keuntungan ini, penipu menolak untuk melepaskan dana, mengklaim bahwa biaya atau setoran tambahan diperlukan untuk “membuka” penghasilannya.
Taktik ini, yang dikenal sebagai penipuan biaya di muka, umum digunakan dalam penipuan crypto di mana korban ditekan untuk membayar uang tambahan di bawah pretensi palsu, hanya untuk menemukan bahwa dana mereka tetap tidak dapat diakses.
Anda mungkin juga suka: Penduduk California didakwa dalam kasus penipuan crypto senilai $22 juta
Biro Investigasi Kejahatan Keuangan, sebuah lembaga khusus yang ditugaskan untuk memerangi penipuan keuangan dan kejahatan siber, menyarankan untuk tidak membagikan informasi keuangan dan pribadi yang sensitif dan mendesak investor untuk “hanya berinvestasi dengan lembaga keuangan yang diakui dan berlisensi.”
Selanjutnya, biro menambahkan bahwa investor harus selalu memeriksa kredibilitas penasihat atau platform yang mereka hadapi.
Peringatan serupa telah dikeluarkan oleh Departemen Lembaga Keuangan Negara Bagian Washington pada beberapa kesempatan sepanjang tahun 2024.
Agen tersebut menyoroti insiden pada bulan Juni di mana korban lain dari penipuan biaya di muka kehilangan crypto senilai $310.000 ke platform perdagangan aset digital palsu yang disebut Ethfinance sambil juga mengeluarkan peringatan terhadap dua platform lain yang menjalankan skema serupa.
Bulan berikutnya, penipuan yang lebih canggih terungkap di mana penipu menawarkan korban pinjaman palsu untuk berpartisipasi dalam skema investasi crypto dengan janji bahwa keuntungan dari akun perdagangan mereka akan menutupi pembayaran kembali.
Namun, korban terpaksa membayar kembali pinjaman dari kantong mereka sendiri karena keuntungan mereka terkunci dan tetap sepenuhnya tidak dapat diakses di platform.
Baca lebih lanjut: Tiga kali lipat Bitcoin memungkinkan pemerintah AS untuk membayar kembali korban penipuan crypto