Satu minggu memasuki tahun 2025, pihak kepolisian dari berbagai yurisdiksi secara independen menangkap penipu yang menjalankan berbagai skema terkait cryptocurrency yang menargetkan ratusan calon korban.
Pada 5 Januari, polisi Vietnam menangkap empat individu yang terlibat dalam penipuan penambangan cryptocurrency yang mencuri 4 miliar dong Vietnam ($157.300) dari lebih dari 200 korban, menurut surat kabar VnExpress.
Para tersangka, yang dipimpin oleh Tran Minh Quang, diduga mengembangkan situs web penambangan crypto yang menipu bernama BitMiner, terdaftar dengan domain Singapura. Kelompok tersebut mengiklankan dirinya sebagai perusahaan penambangan crypto berbasis Dubai dan menawarkan imbal hasil investasi yang tidak realistis.
Tran Minh Quang (kiri) ditangkap karena penipuan penambangan crypto. Sumber: VnExpress
Menurut laporan tersebut, para korban dijual paket penambangan crypto yang meragukan dan materi edukasi terkait.
Departemen kepolisian Springfield, Massachusetts, di Amerika Serikat, baru-baru ini memperingatkan warga tentang peningkatan penipuan terkait Bitcoin (BTC) dan cryptocurrency lainnya. Sambil mencatat bahwa penipu menggunakan berbagai teknik, peringatan tersebut secara khusus menyoroti penipuan ATM crypto:
“Penipuan memiliki banyak variasi yang berbeda, tetapi satu yang khusus mengarahkan seseorang ke mesin cryptocurrency untuk memasukkan dan mengirim uang kepada penipu. Jika Anda menerima panggilan telepon dari seseorang yang meminta pembayaran dalam cryptocurrency atau Bitcoin, silakan tutup telepon.”
Departemen kepolisian Springfield mengeluarkan peringatan penipuan ATM crypto. Sumber: Springfield PD
Selain penipuan crypto, pihak berwenang juga secara aktif memberantas kejahatan terkait kecerdasan buatan yang melibatkan deepfake.
Pada 5 Januari, polisi Hong Kong menangkap sekelompok 31 penipu — sebagian besar mahasiswa universitas — yang menipu korban dari berbagai negara dan mencuri 34 juta dolar Hong Kong ($4,37 juta) menggunakan deepfake AI.
Menurut laporan Radio Television Hong Kong (RTHK), sindikat tersebut telah beroperasi selama lebih dari setahun, dan para korban sebagian besar berasal dari luar Hong Kong, seperti Taiwan, Singapura, Malaysia, dan Amerika Serikat.
Gambar deepfake yang dihasilkan oleh AI digunakan oleh penipu di Hong Kong. Sumber: RTHK
Sebuah versi terjemahan dari pernyataan Fung Pui-kei, kepala Biro Kejahatan Komersial, berbunyi:
“Mereka (penipu) juga memanfaatkan teknologi baru, seperti teknologi penggantian wajah AI, untuk [berpura-pura] menjadi wanita dan pria yang menarik untuk menarik calon korban, mendapatkan kepercayaan mereka, dan mengembangkan hubungan romantis untuk memulai penipuan romantis.”
Pihak berwenang Hong Kong menggerebek dua lokasi dan menyita uang tunai, tas tangan, dan jam tangan mewah senilai 10 juta dolar Hong Kong.
Sementara lima kriminal didakwa dengan konspirasi untuk menipu, yang lainnya dibebaskan dengan jaminan.
Majalah: Bagaimana hukum crypto berubah di seluruh dunia pada tahun 2025