Beberapa poin penting untuk penarikan OTC, menjaga keamanan dana sangat penting dalam transaksi OTC, terutama pada tahap penarikan, yang melibatkan keamanan dana dan kepatuhan hukum. Untuk membantu Anda melakukan penarikan dengan lancar, pastikan Anda dalam proses transaksi.
Dapat secara efektif mengurangi risiko.
Pilih platform besar saat melakukan transaksi OTC, pemilihan platform sangat penting. Usahakan untuk memilih bursa terkenal seperti Binance, OKEx, dan sebagainya. Platform besar ini tidak hanya memiliki teknologi manajemen risiko yang lebih canggih, tetapi juga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pengguna. Deposit yang disetor oleh pedagang biasanya juga lebih tinggi, sehingga dapat secara efektif mengurangi risiko masuknya uang gelap. Selain itu, platform besar biasanya memiliki saluran komunikasi yang baik dengan lembaga pengawas, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan efektif jika terjadi masalah.
Pemilihan kartu bank dan manajemen khusus saat memilih kartu bank, disarankan untuk menggunakan Bank China Merchants atau Bank of China, hindari menggunakan bank seperti Agricultural Bank yang memiliki pengawasan ketat. Mempertahankan likuiditas dana sangat penting, disarankan untuk menggunakan kartu bank yang berbeda untuk setoran dan penarikan, memastikan bahwa kartu penarikan tidak dicampur dengan kartu konsumsi sehari-hari (seperti kartu hipotek, kartu gaji, dll.). Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk melacak aliran dana jika terjadi masalah dan melindungi keamanan keuangan pribadi sehari-hari. Setelah penarikan, sebaiknya jangan segera memindahkan dana ke kartu bank lain, sebaiknya biarkan dana tersebut berada di kartu selama seminggu atau sebulan. Dengan cara ini, dapat secara efektif mengurangi risiko yang disebabkan oleh transaksi, terutama jika ada laporan dari pihak ketiga, polisi mungkin akan melacak aliran dana.
Pilih pedagang berkualitas di platform perdagangan besar, memilih pedagang yang baik untuk bertransaksi sangat penting. Misalnya, pedagang berlian di OKEx dan pedagang perisai di Binance, pedagang ini memiliki jumlah transaksi yang banyak dan reputasi yang baik, dapat secara signifikan mengurangi risiko pencucian uang. Sebelum melakukan transaksi, Anda dapat melihat riwayat transaksi pedagang untuk memastikan bahwa mereka legal dan sesuai.
Hindari aktivitas ilegal saat melakukan transaksi OTC, jauhkan diri dari segala bentuk penipuan, skema ponzi, dan aktivitas ilegal lainnya. Pastikan sumber USDT yang Anda miliki jelas, jangan terlibat dalam aktivitas ilegal yang dapat menjerumuskan Anda ke dalam masalah yang tidak perlu. Lingkungan perdagangan yang legal tidak hanya dapat mengurangi risiko, tetapi juga dapat melindungi transaksi di masa depan.
Mengontrol frekuensi transaksi saat melakukan penarikan, disarankan untuk melakukan transaksi dalam jumlah besar dengan frekuensi rendah. Hindari transaksi kecil yang sering, karena ini dapat dengan mudah dianggap sebagai tindakan pencucian uang, yang dapat menyebabkan akun dibekukan atau menghadapi masalah hukum lainnya. Melakukan penarikan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan penggunaan jangka panjang dapat mengurangi risiko pengawasan.
Pemilihan waktu penarikan pemilihan waktu untuk penarikan juga sangat penting, usahakan untuk melakukan penarikan pada siang hari di hari kerja, seperti dari pukul 9 pagi hingga 6 sore. Hindari penarikan malam hari, karena waktu ini biasanya merupakan saat paling sering terjadinya aktivitas pencucian uang. Memilih waktu yang tepat untuk bertransaksi dapat mengurangi kemungkinan diselidiki.
Catatan transfer saat melakukan setoran dan penarikan, pastikan untuk tidak menambahkan catatan apa pun, terutama kata kunci yang terkait dengan cryptocurrency. Ini untuk menghindari perhatian pengawasan yang tidak perlu dan melindungi keamanan dana Anda.
