Pemerintah India Bekerja Sama dengan Google dan Facebook untuk Melawan Penipuan Kripto
Kementerian Dalam Negeri India, melalui Pusat Koordinasi Kejahatan Siber, telah bekerja sama dengan Google dan Facebook sebagai bagian dari upayanya untuk mengatasi masalah penipuan cryptocurrency yang berkembang di seluruh negara.
Dalam laporan tahunan 2024-nya, Kementerian menyoroti bahwa kelompok rentan, termasuk pemuda yang menganggur, ibu rumah tangga, pelajar, dan individu yang mengalami kesulitan finansial, kehilangan jumlah uang yang signifikan—sering kali dana yang dipinjam—setiap hari akibat penipuan “pig butchering” dan penipuan investasi.
Ia mengklaim bahwa skema ini bergantung pada peluang investasi palsu yang dipromosikan melalui iklan Google dan platform pesan seperti WhatsApp dan Telegram, memangsa keputusasaan korban dengan janji pengembalian yang cepat dan substansial.
Menurut Kementerian, kolaborasi baru dengan raksasa teknologi ini akan difokuskan pada penandaan iklan jahat, mengidentifikasi aplikasi pinjaman digital yang curang, dan mendeteksi kampanye phishing yang terkait dengan penipuan ini.
Kementerian juga mencatat bahwa mereka telah mulai mengadakan sesi pelatihan investigasi cryptocurrency khusus secara nasional untuk membekali pejabat penegak hukum dengan keterampilan yang diperlukan untuk melacak transaksi kripto, menyita aset digital, dan menganalisis bukti blockchain.
Bursa kripto juga telah diintegrasikan ke dalam Sistem Pelaporan dan Manajemen Penipuan Keuangan Sibernetika Warga Negara di negara tersebut untuk meningkatkan upaya ini. Kementerian mengklaim bahwa platform terpusat ini memfasilitasi koordinasi antara lembaga penegak hukum, institusi keuangan, dompet pembayaran, dan platform kripto untuk mendeteksi dan memblokir transaksi cryptocurrency yang mencurigakan dengan cepat serta mencegah aliran dana ilegal.
Adopsi cryptocurrency yang luas di India menjadikannya target utama bagi jaringan penipuan internasional. Tahun lalu, Binance bekerja sama dengan otoritas India beberapa kali untuk membongkar penipuan terkait kripto. Salah satu kasus yang mencolok melibatkan aplikasi permainan web3 bernama Fiewin, yang berpura-pura sebagai platform yang sah, memikat pengguna untuk menyetor dana, dan membekukan akun setelah ambang batas tercapai. Unit Intelijen Keuangan Binance memainkan peran penting dengan melacak dana yang dicuci dan mengidentifikasi pelaku, menegaskan komitmennya untuk melawan penipuan kripto.