Kwon mengakui pada bulan Juni 2023 telah membayar denda perdata sebesar $80 juta dan ia dilarang melakukan transaksi kripto sebagai bagian dari penyelesaian sebesar $4,55 miliar.
Kwon dilaporkan memberi tahu investor bahwa algoritma komputer yang dikenal sebagai “Terra Protocol” telah mengembalikan nilai koin tersebut ketika nilainya anjlok pada bulan Mei 2021.
Dakwaan tersebut juga mencatat bahwa sebagian besar pertumbuhan tersebut mengikuti penipuan terang-terangan Kwon mengenai Terraform dan teknologinya.
Salah satu pendiri Terraform Labs, Do Kwon mengaku tidak bersalah pada tanggal 2 Desember atas tuduhan penipuan kriminal di Amerika Serikat setelah diusir dari Montenegro minggu ini. Pada tanggal 2 Desember, jaksa Federal di Manhattan mengungkapkan dakwaan sembilan tuduhan yang menuduh Kwon, atas penipuan keamanan, penipuan transfer, penipuan komoditas, dan skema pencucian uang.
Hakim memerintahkan Kwon untuk ditahan setelah Chesley mengatakan dia tidak akan mencari jaminan saat ini. Kwon membawa salinan dakwaan setebal 79 halaman bersamanya saat polisi Amerika Serikat mengarahkannya keluar dari ruang sidang. Dia diperkirakan akan kembali ke pengadilan pada tanggal 8 Januari.
Pengakuan Kwon
Kwon mengakui pada bulan Juni 2023 telah membayar denda perdata sebesar $80 juta dan ia dilarang melakukan transaksi kripto sebagai bagian dari penyelesaian sebesar $4,55 miliar yang ia dan Terraform capai dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat.
Dalam dakwaan tertanggal 2 Desember, kantor Kejaksaan AS Manhattan mengklaim Kwon menyesatkan investor pada tahun 2021 mengenai TerraUSD, yang disebut stablecoin yang dibuat untuk mempertahankan nilai $1.
Kwon dilaporkan memberi tahu para investor bahwa algoritma komputer yang dikenal sebagai "Terra Protocol" telah mengembalikan nilai koin tersebut ketika nilainya anjlok pada bulan Mei 2021, padahal sebenarnya ia mencari perusahaan perdagangan frekuensi tinggi untuk secara diam-diam membeli token senilai jutaan dolar untuk pada dasarnya mempertahankan nilainya.
Pengacara tersebut mengatakan bahwa klaim palsu dan klaim lainnya mendorong para investor ritel maupun institusional untuk membeli produk Terraform dan meningkatkan nilai Luna, token yang lebih tradisional yang dibuat oleh Kwon yang nilainya berfluktuasi tetapi terkait erat dengan TerraUSD, menjadi $50 miliar pada musim semi tahun 2022.
Kekacauan yang luas di pasar
Dakwaan tersebut juga mencatat bahwa sebagian besar pertumbuhan tersebut mengikuti penipuan terang-terangan yang dilakukan Kwon mengenai Terraform dan teknologinya. TerraUSD dan LUNA anjlok pada bulan yang sama, yang menyebabkan turunnya nilai mata uang kripto lainnya seperti Bitcoin (BTC).
Hal itu juga mengakibatkan kekacauan besar di pasar kripto, dan jaksa tidak mengenali perusahaan perdagangan tersebut. Pengacara Komisi Sekuritas dan Bursa mengungkapkan dalam kasus perdata mereka bahwa Jump Trading telah mendukung TerraUSD pada Mei 2021. Namun, Jump tidak membalas permintaan komentar.
Dalam persidangan atas klaim SEC, juri federal di Manhattan memutuskan Kwon dan Terraform bertanggung jawab atas perampokan terhadap investor kripto pada bulan April. Pengacara Terraform telah menyebutkan dalam argumen penutup bahwa firma dan Kwon telah bersikap jujur mengenai produk dan mekanisme kerjanya, meskipun mereka tidak dapat menebusnya.
