Penulis: Luc Cohen

Terjemahan: Shenchao TechFlow

Pengantar

Pendiri bersama Terraform Labs, Do Kwon, menghadapi tantangan hukum yang serius akibat jatuhnya TerraUSD pada tahun 2022. Pada 31 Desember (menurut Bloomberg), Perdana Menteri Montenegro menyatakan bahwa proses ekstradisi Do Kwon ke AS telah selesai. SEC telah mengajukan beberapa tuduhan penipuan terhadapnya, termasuk penipuan sekuritas dan pencucian uang. Bagaimana perkembangan sidang dan bagaimana kasus ini akan berlanjut?

Senchao TechFlow menerjemahkan artikel ini untuk mengikuti perkembangan terbaru Kwon setelah ekstradisi di sidang dan kemajuan kasus.

Polisi mengawal salah satu pendiri Terraform Labs, Do Kwon, di Podgorica, Montenegro. Dia diserahkan setelah menjalani hukuman penjara karena pemalsuan dokumen pada 23 Maret 2024.

Isi

Ringkasan

  • Kwon diekstradisi dari Montenegro ke AS, menghadapi tuduhan pidana

  • Jaksa menuduh Kwon menyesatkan investor dalam proyek TerraUSD

  • Setelah pasar jatuh pada tahun 2022, beberapa raksasa cryptocurrency diadili

Pengusaha cryptocurrency asal Korea Do Kwon adalah pengembang dari dua cryptocurrency, TerraUSD dan Luna. Kedua mata uang ini menyebabkan kerugian bagi para investor hingga sekitar 40 miliar dolar AS selama jatuhnya pasar pada tahun 2022. Minggu ini, Kwon diekstradisi dari Montenegro ke AS dan pada hari Kamis mengajukan pernyataan tidak bersalah terhadap tuduhan penipuan pidana.

Jaksa federal Manhattan pada hari Kamis secara publik mengajukan dakwaan yang mencakup sembilan tuduhan terhadap Kwon, pendiri bersama Terraform Labs dan pengembang cryptocurrency TerraUSD dan Luna, atas tuduhan penipuan sekuritas, penipuan telekomunikasi, penipuan barang, dan konspirasi pencucian uang. Tuduhan ini terkait langsung dengan peristiwa jatuhnya TerraUSD dan Luna.

Kwon muncul di pengadilan federal Manhattan pada hari Kamis, mengenakan kemeja lengan panjang berwarna hijau zaitun dan celana olahraga hitam. Dalam sidang, pengacaranya Andrew Chesley membela dirinya dengan pernyataan tidak bersalah. Hakim federal AS Robert Lehrburger memerintahkan penahanan Kwon berlanjut, karena pengacara menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan permohonan jaminan untuk sementara waktu. Setelah sidang selesai, Kwon menerima dakwaan sepanjang 79 halaman dan meninggalkan pengadilan dengan pengawalan petugas marshals AS. Dia diperkirakan akan muncul kembali di pengadilan pada 8 Januari.

Sebenarnya, sejak Juni tahun lalu, Kwon telah mencapai kesepakatan senilai 4,55 miliar dolar AS dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) terkait kasus sipil yang berkaitan dengan jatuhnya TerraUSD dan Luna. Sebagai bagian dari kesepakatan, dia setuju untuk membayar denda 80 juta dolar AS dan dilarang terlibat dalam transaksi cryptocurrency. Namun, ini tidak menghentikannya dari menghadapi tuduhan dalam kasus pidana.

Menurut dakwaan yang diajukan pada hari Kamis, jaksa Manhattan menuduh Kwon menyesatkan investor selama promosi TerraUSD pada tahun 2021. TerraUSD adalah cryptocurrency yang dikenal sebagai 'stablecoin', yang dirancang untuk selalu mempertahankan nilai 1 dolar AS.

Dalam dakwaan disebutkan, ketika TerraUSD jatuh di bawah 1 dolar AS pada Mei 2021, Kwon mengklaim bahwa algoritma bernama 'Terra Protocol' telah memulihkan nilainya. Namun sebenarnya, dia mengatur sebuah perusahaan perdagangan frekuensi tinggi untuk secara diam-diam membeli token senilai jutaan dolar, untuk secara artifisial menaikkan harganya.

Jaksa menyatakan bahwa pernyataan palsu yang dikeluarkan Kwon menarik banyak investor ritel dan institusi untuk membeli produk Terraform, yang juga secara langsung mendorong harga token Luna yang terkait erat dengan TerraUSD. Luna adalah cryptocurrency yang memiliki volatilitas harga yang tinggi, dengan kapitalisasi pasar mencapai 50 miliar dolar AS pada musim semi 2022.

Dakwaan menyatakan: 'Pertumbuhan ini sangat bergantung pada tindakan penipuan terbuka Kwon terhadap Terraform dan teknologinya,'

Namun, ketika nilai TerraUSD sekali lagi jatuh drastis pada Mei 2022, sebuah perusahaan perdagangan yang tidak disebutkan namanya memperingatkan bahwa, 'kali ini sulit untuk menstabilkan harganya.'

Akhirnya, TerraUSD dan Luna sama-sama jatuh pada bulan itu. Peristiwa ini tidak hanya menyebabkan penurunan drastis pada harga cryptocurrency lainnya (seperti Bitcoin), tetapi juga memicu gejolak hebat di seluruh pasar cryptocurrency.

Meskipun jaksa tidak mengungkapkan nama perusahaan perdagangan tersebut, SEC menyebutkan dalam kasus sipilnya bahwa Jump Trading telah membantu menstabilkan harga TerraUSD pada Mei 2021. Jump Trading belum memberikan tanggapan mengenai hal ini.

Kasus penahanan di Montenegro

Dalam gugatan SEC terhadap Terraform, juri federal Manhattan pada April lalu memutuskan bahwa Kwon dan Terraform bertanggung jawab atas penipuan terhadap investor cryptocurrency.

Pengacara Terraform berargumen dalam pernyataan penutup bahwa perusahaan dan Kwon selalu mengungkapkan dengan jujur produk dan cara kerjanya, meskipun produk tersebut pada akhirnya gagal.

Namun, Kwon tidak hadir dalam persidangan itu, karena sejak Maret 2023, dia ditahan di Montenegro atas tuduhan pemalsuan dokumen. Dia diserahkan kepada polisi AS di bandara di ibu kota Montenegro, Podgorica, pada hari Selasa.

Terraform telah mengumumkan kebangkrutan sejak Januari tahun lalu.

Kwon adalah salah satu dari banyak raksasa cryptocurrency yang menghadapi tuduhan federal setelah jatuhnya pasar cryptocurrency pada tahun 2022. Krisis pasar tersebut tidak hanya menyebabkan kebangkrutan beberapa perusahaan, tetapi juga memiliki dampak yang mendalam pada seluruh industri.

Misalnya, pendiri bursa FTX, Sam Bankman-Fried, dijatuhi hukuman bersalah pada Maret lalu karena mencuri dana pelanggan hingga 8 miliar dolar dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Saat ini, dia sedang mengajukan banding atas putusan tersebut.

Selain itu, pendiri dan mantan CEO platform pinjaman cryptocurrency Celsius Network, Alex Mashinsky, juga mengakui dua tuduhan penipuan bulan lalu.