Menurut laporan, Kejaksaan Taipei baru-baru ini menyelidiki kasus pencucian uang besar, dengan julukan 'Bapak Pencucian Uang' Tu Chengwen, pemilik Ruishen Silver, diduga mengelola jaringan aliran uang bawah tanah yang besar, membantu perjudian online dan pelaku penukaran uang bawah tanah dalam pencucian uang.
Kasus ini mengungkap bahwa ia mendirikan perusahaan pembayaran pihak ketiga 'Yangsheng Group', menyediakan layanan aliran uang untuk lebih dari 200 pelaku ilegal, dengan jumlah uang yang dicuci mencapai 2400 juta NT Dolar, dan hasil kejahatan mencapai 3,3 miliar NT Dolar. Pihak kejaksaan telah mendakwa pemimpin Yangsheng Li Jingkuan dan 26 orang lainnya, serta merekomendasikan pengadilan untuk menjatuhkan hukuman berat. Tu Chengwen telah melarikan diri selama penyelidikan dan saat ini sedang dicari.
Pembayaran pihak ketiga menjadi pusat pencucian uang, Tu Chengwen memimpin operasi aliran uang besar-besaran.
Menurut penyelidikan pihak kejaksaan, perusahaan pembayaran pihak ketiga Yangsheng antara tahun 2020 hingga 2023, menyediakan layanan aliran uang untuk platform perjudian online termasuk Star Three Missing One, Fuyou, dan Dalaoya, dengan biaya layanan sebesar 4 hingga 7 per seribu. Untuk menyembunyikan sumber aliran uang, kelompok Yangsheng menyerahkan uang tunai ke 'titik air' Ruishen Silver, dengan kode termasuk 'Taman' dan 'Kampung', yang akhirnya mengeluarkan dana dengan nama seperti 'Asosiasi Putih' dan 'Asosiasi Perlindungan Hewan', menciptakan titik pemutusan aliran uang, menutupi sumber uang ilegal yang sebenarnya.
Pencucian uang dan mata uang kripto saling terkait, Yangsheng dan Bijing Exchange bekerja sama secara mendalam.
Kelompok Yangsheng memiliki permintaan transaksi mata uang kripto (USDT) yang besar setiap hari, sehingga Tu Chengwen mencari bantuan Liu Yusen dari 'Bijing Exchange' dan memfasilitasi pendirian bursa tersebut. Pada tahun 2021, 'Bijing Exchange' didirikan oleh Liu Yusen, Zhang Yuting menjabat sebagai COO, dan Zhang Hanlin sebagai CEO. Zhang Yuting membentuk grup Telegram 'Kelompok USDT Pompom' dan meluncurkan dompet 'TMe8' untuk membantu Yangsheng mengelola aliran uang mata uang kripto, lebih lanjut menyelesaikan siklus pencucian uang. Yangsheng juga menjadi penyedia pembayaran pihak ketiga pertama yang dicabut pendaftarannya oleh Kementerian Digital.
Muncul 'USB Bom', polisi dan jaksa mengungkap jebakan pemeriksaan.
Saat polisi menyelidiki Ruishen Silver, mereka secara tidak sengaja menemukan sebuah USB flash disk yang diberi label 'Buku Dalam'. Namun, setelah penyelidikan, ternyata itu adalah 'USB Bom', sebuah perangkat yang dapat merusak sirkuit komputer, yang jika dimasukkan ke dalam komputer akan menghancurkan semua catatan terkait. Beruntung, tim proyek menyadari tepat waktu, menghindari penghapusan data pemeriksaan.
Perusahaan Humor dan kasus penggelapan pajak, kerugian pajak mencapai hampir 300 juta.
Pemimpin perusahaan Humor Xu Zhixiang dan lainnya juga terlibat dalam kasus ini, perusahaan tersebut antara tahun 2020 hingga 2023 mengajukan pengembalian pajak dengan nama kartu poin permainan ekspor yang tidak benar, mengakibatkan Biro Pajak Nasional mengalami penipuan pajak sebesar 297 juta NT Dolar, melanggar Undang-Undang Pungutan Pajak. Polisi dan jaksa telah menyita akun perusahaan Humor dan properti yang terdaftar senilai lebih dari 300 juta NT Dolar, sekaligus membekukan dana Yangsheng dan Bijing serta perusahaan lainnya sebesar hampir 200 juta NT Dolar.
Beberapa eksekutif terlibat, bulan ini ditahan dalam kasus terpisah.
'Bijing Exchange' COO Zhang Yuting dan CEO Zhang Hanlin juga terlibat dalam sebuah kasus penipuan senilai 60 juta NT Dolar, yang awal bulan ini telah ditahan dalam kasus terpisah oleh Kejaksaan Taipei. Pihak kejaksaan menyatakan bahwa total ada 27 orang yang didakwa dalam kasus ini, dengan skala kasus yang besar dan dampak yang luas, akan terus menyelidiki individu terkait dan aliran dana.
Artikel ini, setelah semua, pendiri membantu kasus pencucian uang 2400 miliar yang didakwa, penyelidikan kasus mengejutkan muncul 'USB Bom' pertama kali muncul di Chain News ABMedia.