Dalam perdagangan cryptocurrency, keamanan pasti menjadi perhatian utama setiap investor, terutama dalam perdagangan USDT, bagaimana menghindari bertemu pedagang 'hitam U' juga menjadi fokus semua orang.
Hari ini, saya ingin berbagi beberapa tips praktis untuk membantu semua orang mengidentifikasi pedagang ilegal potensial, memastikan keamanan dana.
1. Lacak asal USDT, lihat sejarah blockchain.
Menggunakan penjelajah blockchain (seperti Etherscan, Tronscan) untuk melacak aliran USDT pedagang dapat membantu Anda mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan. Jika alamat dompet pedagang memiliki transfer jumlah besar yang sering terjadi atau menerima dana dari alamat yang mencurigakan, maka USDT tersebut mungkin adalah 'hitam U'. Terutama pedagang yang melakukan transfer melalui beberapa alamat, harus lebih waspada.
2. Harga berfluktuasi terlalu besar? Waspadai hitam U.
Harga USDT yang normal harus mendekati pasar global. Jika penawaran pedagang lebih rendah dari harga pasar lebih dari 5%, dan tidak ada perubahan pasar yang wajar untuk mendukungnya, itu bisa jadi sinyal 'hitam U'. Pedagang hitam U sering menawarkan harga rendah atau diskon ekstrem untuk menarik transaksi, yang mungkin menyembunyikan kegiatan ilegal seperti pencucian uang.
3. KYC tidak sesuai, cara transaksi tidak biasa.
Pedagang yang resmi biasanya meminta KYC (verifikasi identitas) untuk memastikan transaksi sesuai aturan. Jika pedagang tidak meminta verifikasi identitas, mengizinkan transaksi anonim, atau menggunakan metode pembayaran yang tidak resmi (seperti dompet pribadi, perdagangan P2P), kemungkinan besar itu adalah 'hitam U'. Ingatlah, pedagang yang tidak sesuai aturan sering menjadi sumber risiko.
4. Investigasi latar belakang pedagang sangat penting.
Sebelum memilih pedagang, disarankan untuk memeriksa umpan balik pedagang melalui media sosial atau forum komunitas (seperti Reddit, Twitter, Telegram). Jika informasi pedagang tidak jelas, atau tidak ada ulasan positif, maka kemungkinan besar itu adalah titik risiko. Pedagang yang resmi selalu menyediakan kontak yang jelas dan informasi latar belakang.
5. Komisi tinggi dan janji tanpa risiko adalah sinyal penipuan.
Beberapa pedagang hitam U mungkin menarik investor dengan menjanjikan 'hasil tinggi' dan 'tanpa risiko'. Ingatlah, setiap 'hasil tinggi' harus didukung oleh model bisnis yang sesuai, jika tidak, itu sering kali berarti adanya penipuan. Saat berinvestasi, jangan mudah percaya pada janji yang tidak berdasar.
6. Uji transaksi balik, periksa keandalan pedagang.
Jika Anda curiga pedagang menggunakan hitam U untuk melakukan transaksi, Anda bisa membeli USDT melalui saluran resmi lainnya terlebih dahulu, lalu membandingkan dengan penawaran pedagang. Jika harga pedagang terlihat aneh, atau terjadi masalah selama transaksi, maka Anda harus berhati-hati. Selain itu, bagi transaksi besar menjadi transaksi kecil untuk menguji kemampuan penanganan pedagang, dan segera hentikan transaksi jika ada kejanggalan.
7. Perhatikan versi USDT, hindari jenis mata uang yang tidak stabil.
Saat memilih pedagang, perhatikan juga versi USDT yang mereka tawarkan (seperti TRC-20 atau ERC-20). Beberapa pedagang ilegal mungkin menggunakan versi yang tidak umum dan menawarkan metode pertukaran yang tidak stabil, membuat dana sulit untuk beredar. Pastikan USDT yang ditawarkan pedagang adalah versi utama dan dapat beredar dengan stabil.