Terkait dengan risiko transaksi di bidang kegiatan keuangan lintas batas ilegal dengan mata uang virtual, Otoritas Pengelolaan Valuta Asing China merilis "Peraturan tentang Pengelolaan Laporan Transaksi Risiko Valuta Asing Bank (Percobaan)"

CoinVoice baru-baru ini mengungkapkan, menurut situs web Otoritas Pengelolaan Valuta Asing Nasional China, untuk lebih baik mengatur pengembangan dan keamanan, memastikan kemudahan perdagangan lintas batas dan investasi, mencegah dan menahan aktivitas pelanggaran hukum di bidang valuta asing, serta menjaga ketertiban pasar valuta asing, Otoritas Pengelolaan Valuta Asing Nasional telah menyusun (Peraturan tentang Pengelolaan Laporan Transaksi Risiko Valuta Asing Bank (Percobaan)) berdasarkan (Peraturan Pengelolaan Bisnis Valuta Asing Bank (Percobaan)) dan peraturan dan undang-undang terkait.

Menurut (peraturan), bank harus memantau informasi transaksi risiko valuta asing dan mengirimkan laporan transaksi risiko valuta asing jika menemukan atau memiliki alasan yang wajar untuk mencurigai bahwa entitas dan individu pelanggan (selanjutnya disebut sebagai subjek transaksi) baik di dalam maupun di luar negeri terlibat dalam perilaku transaksi risiko valuta asing.

Perilaku transaksi risiko valuta asing adalah perilaku yang melibatkan dugaan perdagangan palsu, investasi dan pembiayaan palsu, bank bawah tanah, perjudian lintas batas, penipuan untuk mendapatkan pengembalian pajak ekspor, kegiatan keuangan lintas batas ilegal dengan mata uang virtual, serta perilaku aliran dana lintas batas yang diduga melanggar hukum lainnya; informasi transaksi risiko valuta asing adalah informasi yang terkait dengan perilaku transaksi risiko valuta asing. Bank harus segera mengirimkan laporan transaksi risiko valuta asing kepada Otoritas Pengelolaan Valuta Asing Negara melalui kantor pusatnya atau lembaga yang ditunjuk oleh kantor pusat.