Untuk menghadapi risiko transaksi terkait kegiatan keuangan lintas batas ilegal yang berkaitan dengan mata uang virtual, Administrasi Devisa Negara Tiongkok telah mengeluarkan "Peraturan Pengelolaan Laporan Transaksi Risiko Devisa Bank (Percobaan)"

Berita BlockBeats, 29 Desember, menurut situs web Administrasi Devisa Negara Tiongkok, untuk lebih baik mengatur pengembangan dan keamanan, memastikan kemudahan perdagangan lintas batas dan investasi, serta mencegah dan menanggulangi kegiatan ilegal dan melanggar ketentuan terkait devisa, serta menjaga ketertiban pasar valuta asing, Administrasi Devisa Negara telah menyusun "Peraturan Pengelolaan Laporan Transaksi Risiko Devisa Bank (Percobaan)" berdasarkan "Peraturan Pengelolaan Kegiatan Devisa Bank (Percobaan)" (selanjutnya disebut sebagai "Peraturan Kegiatan") dan peraturan serta undang-undang terkait.

Menurut "Peraturan", bank yang menemukan atau memiliki alasan yang wajar untuk mencurigai bahwa lembaga dan pelanggan individu baik di dalam maupun di luar negeri (selanjutnya disebut sebagai pelaku transaksi) terlibat dalam kegiatan transaksi risiko devisa, harus memantau informasi transaksi risiko devisa dan melaporkan laporan transaksi risiko devisa.

Kegiatan transaksi risiko devisa adalah kegiatan yang melibatkan dugaan perdagangan palsu, investasi dan pembiayaan palsu, bank bawah tanah, perjudian lintas batas, penipuan untuk mendapatkan pengembalian pajak ekspor, kegiatan keuangan lintas batas ilegal dengan mata uang virtual, serta kegiatan aliran dana lintas batas lainnya yang diduga melanggar hukum; informasi transaksi risiko devisa adalah informasi yang terkait dengan kegiatan transaksi risiko devisa. Bank harus segera mengirimkan laporan transaksi risiko devisa kepada Administrasi Devisa Negara melalui kantor pusatnya atau lembaga yang ditunjuk oleh kantor pusat. $BTC