Terkait dengan risiko transaksi kegiatan keuangan lintas batas ilegal mata uang virtual, Administrasi Devisa Negara Tiongkok merilis 'Aturan Pengelolaan Laporan Transaksi Risiko Valuta Asing Bank (Uji Coba)'

Menurut informasi dari ChainCatcher, situs web Administrasi Devisa Negara Tiongkok menunjukkan bahwa untuk lebih baik mengoordinasikan pengembangan dan keamanan, menjamin kemudahan perdagangan lintas batas dan investasi, serta mencegah dan menahan kegiatan ilegal terkait valuta asing, menjaga ketertiban pasar valuta asing, Administrasi Devisa Negara telah merumuskan (aturan laporan transaksi risiko valuta asing bank (uji coba)) berdasarkan (aturan pengelolaan bisnis valuta asing bank (uji coba)) dan peraturan serta undang-undang terkait.

Sesuai dengan (aturan), bank harus memantau informasi transaksi risiko valuta asing dan mengirimkan laporan transaksi risiko valuta asing jika menemukan atau memiliki alasan yang wajar untuk mencurigai adanya perilaku transaksi risiko valuta asing dari lembaga dan individu klien (selanjutnya disebut sebagai subjek transaksi) baik di dalam maupun di luar negeri.

Perilaku transaksi risiko valuta asing adalah perilaku yang melibatkan dugaan perdagangan palsu, investasi palsu, money laundering, perjudian lintas batas, penipuan pengembalian pajak ekspor, kegiatan keuangan lintas batas ilegal terkait mata uang virtual, serta perilaku aliran dana lintas batas lainnya yang diduga melanggar hukum; informasi transaksi risiko valuta asing adalah informasi yang terkait dengan perilaku transaksi risiko valuta asing. Bank harus tepat waktu mengirimkan laporan transaksi risiko valuta asing kepada Administrasi Devisa Negara melalui kantor pusatnya atau lembaga yang ditunjuk oleh kantor pusat.