Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai risiko yang melibatkan uang tunai semakin meningkat, seperti perampokan, mata uang palsu, dan penipuan cryptocurrency yang semakin marak. Dalam melakukan transaksi uang tunai, seringkali sulit untuk mengetahui sumber dana lawan. Jika orang yang memberi Anda uang tunai mengalami masalah, Anda mungkin akan terlibat, dan jika terlibat, Anda akan menghadapi masalah. Selain itu, dalam proses penyelidikan, jika petugas menemukan bahwa transaksi dilakukan melalui aplikasi chat TG, hanya menerima uang tunai, atau menarik uang tunai secara langsung, biasanya akan dianggap sebagai titik aneh, sehingga mengasumsikan orang tersebut mungkin sadar bahwa dana yang diterima terkait dengan kegiatan ilegal, ini sangat mungkin membentuk kesadaran subjektif, dan pengadilan biasanya akan menjatuhkan hukuman berdasarkan kejahatan membantu kegiatan kriminal di dunia maya (kejahatan bantuan informasi) dan menutupi keuntungan dari kejahatan.
Uang gelap, terlepas dari jumlahnya, bahkan jika itu lima ratus, lima ribu, atau lima juta, dapat menyebabkan akun dibekukan, semakin banyak transaksi dilakukan, semakin besar kemungkinan menerima uang gelap. Oleh karena itu, biasanya disarankan untuk merencanakan dana yang dibutuhkan untuk periode tertentu dengan aman dan dapat diandalkan dari pedagang OTC, menyelesaikan penarikan sekaligus untuk mengurangi frekuensi penarikan. Berikut adalah beberapa metode penarikan umum dan hal-hal yang perlu diperhatikan:
Penarikan C2C Binance
- Pilih bursa: Utamakan Binance, dan hindari menggunakan platform berisiko tinggi seperti Euro certain.
- Pilih pedagang yang patuh dan saluran resmi: Pilih pedagang yang telah terdaftar lama dan memiliki volume transaksi tinggi, dan pastikan untuk menyelesaikan verifikasi identitas, serta hindari transaksi tunai offline dan transaksi di platform sosial, pastikan semua transaksi dilakukan melalui platform resmi.
- Kurangi transaksi frekuentif dan penarikan besar: Hindari melakukan transaksi besar secara sering, jika ada kebutuhan untuk menarik uang, lakukan dalam beberapa tahap untuk mengurangi risiko kontrol. Jika akun Anda dibekukan, segera hubungi layanan pelanggan dan berikan dokumen yang diperlukan untuk berusaha memulihkan akun secepatnya.
Penarikan menggunakan kartu bank Hong Kong (contoh ZA Bank)
- Mengurus kartu bank Hong Kong: Mengajukan kartu bank secara online melalui bank Hong Kong seperti ZA Bank cukup mudah, dapat membantu melakukan penarikan dan mengonversi ke dalam dolar Hong Kong, setelah itu Anda dapat menyetorkan uang tunai melalui ATM ke kartu bank atau langsung melakukan transaksi.
- Perhatikan keamanan dan frekuensi: Hindari melakukan penarikan besar secara sering, pertahankan frekuensi rendah dalam transaksi, ini membantu mengurangi risiko pemantauan kontrol dari bursa dan bank. Selain itu, perhatikan penggunaan kartu secara rutin, hindari hanya digunakan untuk penarikan dan setoran yang tidak biasa, untuk mengurangi risiko.
Konsumsi dengan kartu VISA/Mastercard (kartu bursa)
Saat ini, beberapa bursa menawarkan kartu VISA/Mastercard, yang memungkinkan Anda untuk langsung mengonversi cryptocurrency menjadi fiat dan digunakan untuk transaksi. Kartu jenis ini biasanya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, tetapi perlu diperhatikan masalah biaya, karena kartu yang berbeda mungkin mengenakan biaya transaksi lintas batas atau biaya penarikan, dan biaya spesifik perlu dipahami sebelumnya. Selama proses konsumsi, juga perlu memperhatikan masalah konversi mata uang, yang harus dinilai berdasarkan jenis kartu dan aturan platform.
Selain metode penarikan di atas, masalah pembekuan penarikan dan risiko kontrol bank juga sangat penting. Meskipun pedagang OTC dapat menjamin keamanan dana hingga tingkat tertentu, mereka tidak dapat memastikan bahwa bank tidak akan menerapkan kontrol risiko. Untuk mengurangi risiko kontrol bank dan memastikan dana dapat ditarik dengan lancar, Anda dapat merujuk pada metode berikut:
- Lakukan penarikan dalam beberapa tahap: Hindari melakukan penarikan besar sekaligus, usahakan untuk melakukan beberapa operasi kecil.
- Hindari melakukan transaksi pada waktu yang tidak biasa: Usahakan tidak melakukan transaksi besar di malam hari atau saat liburan.
- Pertahankan akun tetap aktif: Lakukan setoran dan penarikan kecil secara berkala untuk mempertahankan aliran dana yang normal.
- Tingkatkan frekuensi transaksi secara bertahap: Untuk akun yang tidak aktif dalam waktu lama, tingkatkan volume transaksi secara bertahap, untuk membangun catatan aliran yang normal.
- Berkomunikasi dengan bank sebelumnya: Sebelum melakukan transaksi besar, pastikan untuk mengonfirmasi dengan bank untuk menghindari pembatasan kontrol risiko.
- Gunakan saluran resmi: Selalu pilih bank atau platform pembayaran yang dapat dipercaya, hindari menggunakan saluran yang berisiko.
Dengan metode di atas, Anda dapat secara efektif mengurangi risiko kontrol bank dan memastikan dana dapat ditarik dengan lancar, menciptakan kondisi yang baik untuk pertumbuhan kekayaan yang stabil. Selain itu, baru-baru ini, tema anjing kecil Elon Musk, puppies, mendapatkan perhatian di rantai Ethereum, dengan 15.000 alamat pemegang, berpotensi menjadi SHIB berikutnya, yang mungkin menjadi peluang baru yang patut diperhatikan bagi investor cryptocurrency.
Perlu diperhatikan, di China, aktivitas bisnis terkait cryptocurrency dianggap sebagai aktivitas keuangan ilegal, investasi dan perdagangan cryptocurrency tidak dilindungi oleh hukum. Harap mematuhi hukum dan peraturan, serta membangun pandangan investasi yang benar.#GMT热度飙升 #币安Alpha公布第8批项目 #FlokiETP流动性提案通过 $SHIB $DOGE $PEPE 
