Antara tahun 2022 dan sekarang, transaksi Bitcoin individu – menggunakan teknologi CoinJoin – meningkat tiga kali lipat, karena para hiu Bitcoin besar meningkatkan pembelian Bitcoin mereka, menurut data dari CryptoQuant.
Alamat Bitcoin hiu ini terutama dikaitkan dengan dana spot Bitcoin (BTC) yang diperdagangkan di bursa, MicroStrategy, dan dompet kustodian, menurut Ki Young Ju dari CryptoQuant. Dia menjelaskan bahwa hiu “secara teratur menggunakan transaksi anonim” untuk mentransfer dana mereka ke investor institusi baru dalam postingan 26 X Desember.
Transaksi CoinJoin menggabungkan input dan output dari banyak pihak sedemikian rupa sehingga mengaburkan siapa yang mungkin memiliki transaksi yang belum terpakai.
Young Ju menampik anggapan bahwa transaksi CoinJoin terutama digunakan oleh peretas untuk mencuci uang curian. Dia menekankan bahwa laporan Chainalysis mengenai kerugian sebesar $2,2 miliar pada tahun 2024 hanya mewakili 0,5% dari $377 miliar Bitcoin yang direalisasikan.
Jumlah transaksi Bitcoin CoinJoin sejak 2012. Sumber: CryptoQuant
Meskipun perusahaan publik harus mengungkapkan aset mereka, Young Ju mengatakan masih ada hiu Bitcoin tak dikenal yang telah mengumpulkan hingga 420 ribu Bitcoin, senilai lebih dari $40 miliar.
“Siapakah hiu-hiu ini?” Young Ju bertanya.
Beberapa komentator di postingan tersebut bertanya-tanya apakah suatu negara diam-diam membangun cadangan Bitcoin. Sementara itu, pihak lain berpendapat bahwa negara tersebut mungkin merupakan negara yang terkena sanksi dan ingin meminimalkan risiko sanksi.
Baru-baru ini, Rusia mengesahkan undang-undang yang mengizinkan perdagangan internasional Bitcoin dan aset kripto lainnya.
Potensi penyalahgunaan CoinJoin telah menarik perhatian penegak hukum di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat. Pihak berwenang menangkap pendiri layanan Bitcoin yang berfokus pada keamanan, Samourai Wallet, dan menyita situs webnya pada bulan April.
Pada saat itu, Departemen Kehakiman AS mengatakan fitur CoinJoin Samourai melakukan transaksi ilegal senilai $2 miliar dan membantu pencucian lebih dari $100 juta dari pasar "web gelap", seperti Silk Road dan Hydra Market.
Pihak berwenang Belanda juga menangkap Alexei Pertsev, pencipta pencampur mata uang kripto Tornado Cash, pada Agustus 2022. Ia dihukum karena pencucian uang pada Mei 2024.