PENIPUAN KRIPTO BESAR DI RAID JAIPUR DI INDIA!

JANGAN JADI KORBAN!

India telah meluncurkan tindakan tegas terhadap penipuan Hawala kripto besar di Jaipur, menyita sekitar $2 juta dalam bentuk uang tunai dan perhiasan, bersama dengan tiga dompet cryptocurrency.

Raid ini, yang dilakukan oleh Departemen Pajak Penghasilan, mengungkapkan skema pencucian uang yang kompleks yang melibatkan operator Hawala dan transaksi cryptocurrency.

Investigasi mengungkapkan bahwa klien akan melakukan pembayaran tunai kepada operator Hawala, yang kemudian akan menggunakan dana ini untuk membeli cryptocurrency seperti Bitcoin dan Tether.

Transaksi ini bersifat terdesentralisasi dan terjadi di luar sistem perbankan tradisional, membuatnya sulit untuk melacak aliran dana.

Dompet kripto yang disita terhubung dengan bursa cryptocurrency domestik dan internasional. Pejabat juga menemukan catatan percakapan WhatsApp, email, dan spreadsheet yang merinci keterlibatan operator Hawala dari Gujarat dan Rajasthan.

Tindakan tegas ini adalah bagian dari upaya lebih luas India untuk memerangi pencucian uang dan mengatur sektor cryptocurrency.

Pemerintah berencana untuk melakukan raid serupa di kota-kota lain untuk menangani pendapatan yang tidak dilaporkan dan pencucian uang.#IndiaCrypto