Seorang pria Beverly Hills menghadapi enam tuduhan kejahatan cryptocurrency, yang mengakibatkan investor kehilangan lebih dari $22 juta dalam bentuk cryptocurrency.
Gabriel Hay yang berusia 23 tahun diduga berkolusi dengan seorang rekan lainnya – Gavin Mayo dari Thousand Oaks, yang juga berusia 23 tahun, untuk melakukan skema yang menipu investor dari uang mereka. Ini mewakili salah satu dari banyak kasus di mana cryptocurrency dan aset digital lainnya digunakan untuk melakukan kejahatan.
Pasangan ini melakukan beberapa kejahatan aset digital.
Menurut Beverly Press, pasangan ini menghadapi satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan melalui telekomunikasi, dua tuduhan penipuan melalui telekomunikasi, dan satu tuduhan penguntitan. Setelah penyelidikan, pihak berwenang di Beverly Hills mengungkapkan bahwa pasangan ini memperdaya investor dengan menggunakan serangkaian proyek aset digital "rug pulls."
"Rugpulls" dilaporkan merupakan skema penipuan di mana pelakunya membuat token non-fungible (NFT) atau aset digital lainnya dan meminta investor untuk berinvestasi di dalamnya sebelum tiba-tiba meninggalkan proyek tersebut.
Jaksa AS Martin Estrada mengatakan tren ini tidak terhindarkan, tetapi juga berjanji bahwa kantornya dan penegak hukum lainnya akan memperkuat upaya untuk melindungi konsumen yang tidak curiga serta menghukum pelaku penipuan crypto.
"Setiap kali tren investasi baru terjadi, penipu pasti akan mengikuti."
Estrada.
Kegiatan kriminal ini juga muncul didorong oleh teknologi baru yang memungkinkan kriminal aset digital berkembang dalam menipu konsumen yang tidak curiga. Menurut wakil kepala jaksa agung Nicole M. Argentieri, kepala Divisi Kriminal Departemen Kehakiman, Hay dan Mayo telah menipu investor dalam proyek aset digital "senilai puluhan juta dolar."
Pasangan ini juga diduga mengancam satu individu karena mencoba mengekspos mereka kepada skema penipuan mereka.
"Penipu memanfaatkan teknologi baru dan produk keuangan untuk mencuri uang yang diperoleh dengan susah payah dari investor. Departemen berkomitmen untuk melindungi investor dan akan terus bekerja sama dengan mitra penegak hukum kami untuk memberantas penipuan yang melibatkan cryptocurrency dan aset digital lainnya serta membawa pelanggar ke pengadilan," jelas Argentieri.
Pria Beverly Hills dan rekannya masing-masing menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara.
Menurut pihak berwenang, Hay dan Mayo masing-masing menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara atas tuduhan konspirasi dan penipuan melalui telekomunikasi. Mereka juga menghadapi maksimum lima tahun masing-masing atas tuduhan penguntitan.
Diduga bahwa antara Mei 2021 dan Mei 2024, pasangan ini mensponsori beberapa proyek NFT dan aset digital lainnya dan membuat pernyataan palsu mengenai proyek-proyek tersebut.
Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Hay dan Mayo juga memberikan "roadmap" yang palsu dan menyesatkan yang merinci semua rencana untuk NFT setelah peluncurannya, yang tidak pernah mereka niatkan untuk dilaksanakan.
Dalam satu kasus, dakwaan mengklaim bahwa pasangan ini membuat klaim palsu saat mempromosikan proyek NFT Vault of Gems, yang mereka katakan sebagai "proyek NFT pertama yang terikat pada aset nyata."
Hay dan Mayo kemudian meninggalkan Vault of Gems dan proyek lainnya yang telah mereka presentasikan, alih-alih mengejar mereka. Mereka telah mengumpulkan jutaan dolar dari investor.
Menurut dokumen pengadilan, Hay, Mayo, dan lainnya diduga menggunakan taktik yang sama dengan proyek aset digital lainnya, termasuk Vault of Gems, Sinful Souls, Clout Coin, Faceless, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles, dan Roost Coin.
Diduga juga bahwa Hay dan Mayo menggunakan beberapa metode untuk menutupi keterlibatan mereka dalam proyek-proyek penipuan. Namun, seorang manajer proyek di proyek NFT Faceless mengekspos pasangan ini atas keterlibatan mereka. Hay dan Mayo kemudian mulai mengganggu manajer proyek dan orang tuanya, mengirimkan pesan-pesan yang mengintimidasi.
"Menggunakan NFT untuk melakukan penipuan tidak hanya mengeksploitasi teknologi yang muncul tetapi juga merusak kepercayaan dalam ekosistem digital yang lebih luas."
Agen Khusus Investigasi Keamanan Dalam Negeri Michael McCarthy.
Ia menambahkan bahwa meskipun kegiatan kriminal Hay dan Mayo mungkin tidak melibatkan kekerasan, mereka mencerminkan kerugian mendalam yang ditimbulkan oleh skema ini kepada investor yang telah ditipu dari jutaan dolar.
Kasus Hay dan Mayo bukanlah yang unik, karena telah terjadi peningkatan penipuan cryptocurrency dan kejahatan siber lainnya di seluruh dunia. Rusia dilaporkan merupakan salah satu korban terbesar dari kejahatan siber dan mengalami lebih dari 40 juta pelanggaran data selama kuartal pertama tahun 2022 saja.
Di Oceania, Australia adalah korban terbesar, sementara Nigeria berada di puncak kejahatan siber di Afrika, menurut studi. Menurut AAG, diperkirakan bahwa biaya rata-rata dari pelanggaran siber adalah sekitar $4,35 juta pada tahun 2022 dan diprediksi ekonomi global akan mengalami biaya sekitar $10,5 triliun akibat biaya kejahatan siber dibandingkan dengan $7 triliun pada tahun 2022.
Laporan juga menunjukkan bahwa para penjahat semakin menargetkan cryptocurrency dan aset digital lainnya saat menjalankan kejahatan siber. Awal tahun ini, pemerintah AS menjatuhkan sanksi kepada dua bursa crypto – Cryptex dan PM2BTC – karena diduga memfasilitasi pencucian cryptocurrency yang diperoleh melalui kejahatan siber.
Sistem Langkah-Demi-Langkah Untuk Meluncurkan Karir Web3 Anda dan Mendapatkan Pekerjaan Crypto Bergaji Tinggi dalam 90 Hari.