India, negara dengan adopsi crypto tertinggi juga telah menjadi pusat meningkatnya kegiatan ilegal terkait cryptocurrency.
Menurut laporan terbaru di Economic Times, departemen pajak penghasilan nasional telah mengidentifikasi dan membongkar skema hawala multifaset yang melibatkan penggunaan cryptocurrency.
Kegiatan ilegal ini mendapat sorotan setelah penggerebekan terhadap beberapa perencana pernikahan yang berbasis di Jaipur. Dalam penggerebekan tersebut, pihak berwenang menyita aset digital senilai lebih dari $1,8 juta serta perhiasan dan uang tunai dari 20 perencana pernikahan yang berbeda.
Pihak berwenang juga menyita beberapa dompet crypto yang terkait dengan jaringan yang dituduh, di mana beberapa di antaranya berada di bursa crypto nasional dan beberapa di bursa offshore.
Selain itu, penyelidikan mengungkapkan bahwa pelanggan menggunakan operator hawala di negara bagian Gujarat dan Rajasthan untuk menukar cryptocurrency seperti Bitcoin dan Tether dengan pembayaran tunai yang tidak diungkapkan.
Upaya lebih lanjut akan dilakukan untuk mengidentifikasi semua individu yang dicurigai menerima uang yang tidak diungkapkan dengan benar, dan catatan dari tindakan ini, termasuk spreadsheet, email, dan diskusi Whatsapp, telah dikumpulkan.
Dengan keterkaitan dekat dengan kota-kota penting lainnya seperti Delhi, Mumbai, dan Hyderabad, para pejabat percaya bahwa pengungkapan di Jaipur mungkin hanya merupakan awal.
Tidak ada yang boleh menerima lebih dari Rs 2 lakh dalam tunai dalam satu transaksi atau dari satu orang dalam satu pembayaran, menurut peraturan pajak penghasilan resmi.
Mengapa kegiatan ilegal cryptocurrency meningkat di India?
Menurut para ahli, beberapa alasan utama di balik peningkatan kegiatan ilegal terkait cryptocurrency di India adalah seperangkat aturan yang tidak jelas untuk industri aset digital, dan pajak yang tinggi atas pendapatan dari crypto.
Orang India yang baru dalam investasi cryptocurrency memiliki kurangnya pengetahuan dan kesadaran, yang membuat mereka rentan terhadap penipuan.
Masalah ini semakin parah karena anonim dan struktur terdesentralisasi cryptocurrency, dan penipu serta penjahat dapat memanfaatkan penerimaan dan penggunaan aset digital yang meningkat.
Kegiatan ilegal berkembang pesat dalam ketidakadaan sistem regulasi dan penegakan yang efisien, menyoroti perlunya kesadaran yang lebih besar, pendidikan, dan regulasi yang efisien untuk mengatasi masalah ini.
Pemerintah India dan lembaga regulasi harus bertindak lebih proaktif untuk melawan peningkatan kegiatan cryptocurrency ilegal.
Ini melibatkan pembuatan aturan dan regulasi yang tepat untuk transaksi Bitcoin di samping meningkatkan kesadaran publik dan mendidik masyarakat tentang keuntungan dan kerugian aset digital.
Organisasi penegak hukum juga harus memiliki alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan yang menggunakan cryptocurrency dengan benar.
Seberapa besar Pasar Crypto India?
India telah melampaui Inggris, Turki, dan Rusia untuk menjadi pasar cryptocurrency terbesar kedua di dunia dalam hal volume transaksi mentah.
Menurut Chainalysis, India kini memiliki pajak cryptocurrency yang lebih besar daripada sebagian besar negara lain, dengan pajak 1% untuk semua transaksi dan potongan keuntungan 30%. Ini menyarankan bahwa bursa domestik mungkin akan lebih sulit bersaing sebagai akibat dari penerapan pajak transaksi yang tidak merata.
Menurut penelitian yang baru dirilis, India, negara dengan adopsi cryptocurrency tertinggi, telah kehilangan lebih dari $1 miliar dalam pajak dari industri tersebut akibat regulasi dan undang-undang pajak yang longgar.
Karena regulasi yang rumit dan pajak yang tinggi, trader dari India telah beralih ke bursa offshore yang terletak di negara-negara kaya.
Menurut analisis Esya Center, sejak Juli 2022, trader cryptocurrency telah pindah ke bursa internasional karena kurangnya kejelasan mengenai pajak dan regulasi di negara tersebut, yang mengakibatkan pemerintah India kehilangan sekitar 6.000 crore rupee India dalam pajak.
