Jaringan hawala dan transaksi kripto telah muncul sebagai bagian dari skema pencucian uang yang kompleks yang telah diungkap oleh otoritas pajak penghasilan di Jaipur.
The Economic Times melaporkan pada 26 Desember bahwa Departemen Pajak Penghasilan India telah mengungkap hubungan multi-faceted yang melibatkan operator hawala serta transaksi cryptocurrency setelah menggerebek beberapa perencana pernikahan di Jaipur. Penggerebekan tersebut mengakibatkan penyitaan $2 juta, yaitu Rs 20 crore dalam bentuk uang tunai dan perhiasan, dari setidaknya 20 perencana pernikahan di Jaipur. Tiga dompet kripto yang terkait dengan jaringan tersebut juga disita. Dari ketiga dompet tersebut, dua dompet terhubung dengan platform lokal dan yang ketiga dengan bursa kripto global besar.
Anda mungkin juga suka: Akun KickStreaming X diretas, kini mendorong token scam kripto berbasis Solana
Investigasi juga menemukan bahwa klien melakukan pembayaran tunai yang tidak dilaporkan sebagai imbalan untuk mata uang kripto seperti Bitcoin (BTC) dan Tether (USDT) melalui operator hawala di negara bagian Gujarat dan Rajasthan.
Jaipur: Penggerebekan pajak penghasilan terhadap perencana pernikahan mengungkap hubungan gelap antara hawala dan kripto, pejabat menyita Rs 20 crore dalam bentuk uang tunai dan perhiasan https://t.co/8sxnm62S2g
— CA Anupam Sharma (@caanupam7) 26 Desember 2024
Hawala, mekanisme transfer uang yang tidak sah, menggunakan perantara untuk mengalihkan pembayaran ke luar negeri tanpa transfer uang yang sebenarnya.
Penerapan KYC yang lebih ketat pada bursa kripto yang terdaftar telah membuat penyetoran kripto yang diperoleh melalui hawala menjadi sangat sulit. Diduga bahwa para terdakwa mungkin telah menyalahgunakan bursa dengan kebijakan KYC yang lebih longgar atau menggunakan perantara untuk menukar uang tunai menjadi cek untuk membeli kripto melalui bursa lokal.
Anda mungkin juga suka: Akun X co-founder Animoca Brands, Yat Siu, telah diretas untuk mempromosikan token kripto palsu
Catatan aktivitas ini, termasuk percakapan Whatsapp, email, dan spreadsheet, telah berhasil dipulihkan, dan upaya lebih lanjut akan dilakukan untuk mengetahui nama-nama semua orang yang diduga telah menerima uang tunai yang tidak dilaporkan dengan benar.
Jaringan ini, diduga oleh pejabat, meluas melampaui batas Jaipur, dengan hubungan ke beberapa kota besar, termasuk Mumbai, Hyderabad, dan Delhi. Penggerebekan tersebut juga mengungkap jaringan resor, pemilik hotel, layanan katering, dan dekorasi yang memungkinkan pelanggan melakukan pembayaran baik dalam bentuk tunai atau melalui saluran perbankan. Otoritas kini sedang mempertimbangkan untuk melakukan penggerebekan serupa di kota-kota lain sebagai bagian dari penindakan keseluruhan terhadap transaksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di industri pernikahan dan acara.
Baca lebih lanjut: Scam Sniffer: Kampanye iklan Google jahat mengarahkan pengguna kripto ke situs web Pudgy Penguins palsu
