Mantan ketua perusahaan papan nama Taiwan yang cukup aktif di industri cryptocurrency, pengacara Liu Li-en, dituduh mendirikan perusahaan Ximan Technology dan membantu tiga situs perjudian ilegal mencuci uang. Dia terungkap oleh penyelidik karena tahun lalu melaporkan transaksi yang mencapai lebih dari 39,4 miliar yuan, dan mendapatkan biaya layanan hingga 470 juta yuan. Kejaksaan Distrik Taipei pada tanggal 25 mengajukan tuntutan terhadap Liu Li-en dan 17 anggota kelompoknya atas tuduhan kejahatan terorganisir, perjudian, dan pencucian uang, serta menuntut hukuman 9 tahun untuk Liu Li-en. (Latar belakang: Pengacara terkenal mengkritik Liu Li-en terkait uang dingin! Liu Li-en '1500' bukan bitcoin, pengadilan utara mengungkapkan keputusan tanah Jinghua City) Menurut laporan dari ETtoday, Liberty Times, dan lainnya, Liu Li-en adalah pengacara utama di firma hukum Tianyuan dan mantan ketua perusahaan papan nama Taiwan. Selama lebih dari 10 tahun terakhir, dia sering muncul di berbagai seminar dan diskusi tentang teknologi baru seperti blockchain dan cryptocurrency. Perusahaan digital Hong Kong yang dia jalankan, Pagoda Digital, pernah diselidiki oleh polisi karena diduga menjual lebih dari sepuluh ribu nomor telepon kepada kelompok penipuan, tetapi tidak ada bukti yang cukup untuk melakukan penuntutan. Liu Li-en dituduh mendirikan perusahaan Ximan Technology, membantu tiga situs perjudian ilegal mencuci uang, dan terungkap oleh penyelidik karena tahun lalu melaporkan transaksi yang mencapai lebih dari 39,4 miliar yuan, serta mendapatkan biaya layanan hingga 470 juta yuan. Kejaksaan Distrik Taipei mengajukan tuntutan terhadap Liu Li-en dan 17 anggota kelompoknya pada tanggal 25 atas tuduhan kejahatan terorganisir, perjudian, dan pencucian uang, serta menuntut hukuman 9 tahun untuk Liu Li-en. Pengadilan Distrik Taipei mengadakan sidang kemarin malam, menunjukkan bahwa Liu Li-en dan terdakwa lain yang ditahan, Li Chun-wei dan Hsu Chia-hao, memiliki alasan untuk ditahan, dan rekan penjahat Lin Ding-gong belum ditangkap. Namun, ketiga orang tersebut tidak perlu ditahan, dan masing-masing diperbolehkan untuk dibebaskan dengan jaminan 4 juta yuan untuk Liu, 1,5 juta yuan untuk Li, dan 500 ribu yuan untuk Hsu, dengan pembatasan untuk keluar negeri, pelayaran, dan tempat tinggal. Liu Li-en mengklaim bahwa dia mengetahui bahwa perusahaan Ximan memang terlibat dalam menerima uang dari kelompok perjudian, mengakui tuduhan perjudian, tetapi dia menyatakan bahwa selama lebih dari 20 tahun berbisnis, dia tidak pernah meminta akuntan untuk membuat laporan palsu, dan selama 10 tahun mendirikan Ximan, dia selalu mengembangkan model bisnis di internet, sehingga menyangkal adanya pelanggaran terhadap hukum akuntansi bisnis atau undang-undang kejahatan terorganisir seperti yang dituduhkan oleh pihak kejaksaan. Menurut surat dakwaan dari pihak kejaksaan, pada tahun 2019, Liu Li-en dituntut karena diduga membantu kelompok penipuan mencuci uang, namun selama proses peradilan, dia malah mendirikan perusahaan Ximan Technology dengan dalih menjual voucher elektronik, padahal sebenarnya menjalankan platform pembayaran pihak ketiga. Penyelidik menemukan bahwa perusahaan Ximan selama periode 1 Januari tahun lalu hingga 24 Juni tahun ini terlibat dalam pencucian uang untuk situs perjudian ilegal seperti 'FA8 Entertainment City', 'DLY', dan 'TU', dan memperoleh keuntungan 470 juta yuan. Perusahaan Ximan sengaja tidak melaporkan lebih dari 4,27 juta transaksi, yang melibatkan pendapatan 19,78 miliar yuan dan pengeluaran 19,69 miliar yuan. Pihak kejaksaan mengkritik Liu Li-en yang meningkatkan metode penipuan untuk menghindari penangkapan, menghindari hal-hal yang berat selama penyelidikan, berusaha membingungkan fakta, menghalangi penyelidikan oleh pihak kepolisian, dan menghapus rekaman percakapan antara perusahaan Ximan dan pedagang yang merupakan bukti kunci, serta menunjukkan sikap buruk setelah melakukan kejahatan, merekomendasikan agar pengadilan menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara. Selain itu, Liu Li-en pada tahun tersebut dengan sengaja tidak melaporkan satu transaksi biaya sekitar lebih dari 4,27 juta yuan, menggunakan laporan keuangan yang tidak benar dari perusahaan Ximan tahun 2023 untuk melaporkan pajak ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang melanggar (Undang-Undang tentang Pengumpulan Pajak), dan bagian ini sedang diselidiki terpisah. Selain itu, perlu dicatat bahwa saat Liu Li-en sebelumnya ditahan, teman sekamarnya adalah terdakwa dalam kasus Jinghua City, ketua Weijing Group, Shen Qingjing. Keduanya sering mengobrol karena berada di ruangan yang sama. Shen Qingjing diduga beberapa kali meminta pendapat Liu Li-en tentang kasusnya, dan kemudian beberapa kali mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada pengacara karena kondisinya yang parah, tetapi ditolak oleh pengadilan. Setelah terungkap bahwa mereka berbagi kamar, Liu Li-en segera dipindahkan ke ruangan lain. Berita terkait: Kantor Pengawas Taiwan: Kementerian Dalam Negeri sedang mempertimbangkan bahwa mata uang virtual 'tidak boleh digunakan sebagai sumbangan politik', pada bulan Agustus pernah mengirimkan staf untuk memeriksa penerimaan dan pengeluaran kampanye Ko Wen-je. NVIDIA mengumumkan teknologi deteksi aliran uang AI: dapat mempercepat pelacakan kejahatan di blockchain, dapatkah membantu kasus Ko Wen-je? Ko Wen-je terungkap bahwa dompet dinginnya ditemukan! Penyidik kesulitan 'tidak dapat dibuka tanpa kata sandi', pakar: tanpa frasa pemulihan juga dapat dibekukan "Mantan ketua papan nama Taiwan 'terlibat perjudian penipuan 40 miliar', pengacara terkenal Liu Li-en mengandalkan pencucian uang untuk mendapatkan komisi 470 juta dikenakan tuntutan 9 tahun" artikel ini pertama kali diterbitkan di BlockTempo (Dominasi Blockchain - media berita blockchain paling berpengaruh).