Jika Anda menghasilkan dua puluh juta dari perdagangan koin, sekarang Anda ingin menjualnya di bursa dan menukarnya menjadi RMB.
Anda telah mencari banyak iklan U商, akhirnya memilih satu yang terlihat cukup baik dan memilih untuk bertransaksi.
U商 melalui Alipay, WeChat, atau transfer bank sudah masuk ke akun Anda, Anda mengonfirmasi transaksi selesai, 100 juta USDT telah masuk ke akun U商.
Di tahap ini, bursa sebagai jaminan, sementara mengunci USDT Anda, setelah pedagang menyelesaikan pembayaran, Anda mengonfirmasi informasi, bursa melepaskan koin, tidak mungkin ada masalah selama proses, satu-satunya masalah yang akan muncul adalah……
Pedagang memberi Anda 100 juta yang ada dana hitam!
Ini adalah langkah pengeluaran Anda yang tidak mungkin Anda hindari, bagaimana Anda bisa memastikan bahwa dana pedagang tidak ada masalah?
Hari penyimpanan? Janji kartu dibekukan dengan ganti rugi? Reputasi pedagang yang sudah lama?
Apa yang berguna…? Tidak ada gunanya, banyak kasus kartu beku memberitahu semua orang, kartu beku ini adalah peristiwa “angsa hitam” versi rendah, kapan dana akan meledak, sepenuhnya tergantung pada kapan korban melapor, saya punya seorang teman yang merupakan kasus kartu beku terlama, dibekukan dua tahun kemudian!
Perhatikan dengan jelas, ini dibekukan dua tahun kemudian! Dia sendiri juga bingung, bersiap mencari pesanan transaksi untuk mengajukan banding, tetapi beberapa bursa telah mengembalikan dana, tidak ada informasi yang bisa dicari!
Penyebab utama kartu beku adalah:
一、你不知道 U 商转的钱到底有没有问题。
二、即使这次没有问题，几个月后也会因为上次资金涉案，被追溯冻结 。
三、即使都没有问题，也会因为对方被银行大数据风控，标记 U 商频繁出入金，与之有流水相关的卡被冻结。
四、最后你自己国内卡资金频繁进出，跟自己以往身份不符；快进快出，不留存时间，也会触发银行的风控冻结。
Hehe, bisa diperiksa sih, tetapi ini termasuk teknologi di blockchain, untuk saat ini tidak dibahas, ini bukan informasi pengisian atau penarikan yang diperiksa oleh paman, tetapi kartu bank yang diperhatikan oleh pusat data anti penipuan…
Logika ini seperti ini, saudara penjudi sering menggunakan USDT untuk bertransaksi, kemudian di beberapa platform bursa menjual dan membeli koin, karena frekuensi transaksi terlalu tinggi, kartu bank Anda dan kartu yang terdaftar di pusat anti penipuan memiliki interaksi, dan terpantau oleh big data.
Sebagian besar kartu bank pedagang adalah kartu berisiko tinggi, jika Anda bertransaksi dengan mereka, seiring waktu, kartu bank Anda juga akan diberi label “penipuan” di big data.