Turki Memperkenalkan Regulasi Kripto yang Lebih Ketat untuk Melawan Pencucian Uang
Tujuan dari aturan AML baru adalah untuk menghentikan penjahat dan teroris dari penggunaan kripto untuk mencuci uang.
Pelanggan yang melakukan transaksi di atas $425 akan diwajibkan untuk memberikan informasi pribadi mereka.
Sebagai respons terhadap perkembangan legislatif yang mendorong di yurisdiksi kelas dunia lainnya, termasuk Eropa, Turki mengesahkan regulasi cryptocurrency baru pada minggu terakhir tahun 2024.
Menurut dokumen yang diterbitkan di Buletin Resmi Republik Turki pada 25 Desember.
Pelanggan yang melakukan transaksi di atas 15.000 lira Turki ($425) akan diwajibkan untuk memberikan informasi pribadi mereka.
Kepada penyedia layanan kripto negara sesuai dengan aturan baru.
Menindak Penggunaan Kripto Ilegal
Tujuan dari aturan anti-pencucian uang (AML) baru adalah untuk menghentikan penjahat dan teroris dari menggunakan kripto untuk mencuci uang atau mendukung operasi mereka.
Di sisi lain, transaksi aset digital di bawah $425 tidak memerlukan pengumpulan informasi dari penyedia layanan kripto.
Seminggu sebelum undang-undang Pasar Aset Kripto (MiCA) Eropa, kerangka regulasi kripto global pertama, dijadwalkan berlaku pada 30 Desember, langkah regulasi baru dari Turki datang pada saat minat yang meningkat dalam regulasi cryptocurrency.
Pada 25 Februari 2025, undang-undang baru di Turki akan diberlakukan. Setelah perubahan tersebut berlaku, penyedia layanan kripto juga akan diwajibkan untuk memverifikasi identitas klien.
Dengan meminta alamat yang terkait dengan dompet yang sebelumnya tidak ada dalam arsip.
Undang-undang baru menyatakan bahwa jika penyedia tidak dapat memperoleh informasi yang diperlukan dari pengirim. Transfer kripto dapat dianggap “berisiko,” dan penyedia layanan dapat mempertimbangkan untuk memblokir transaksi tersebut.
Chainalysis melaporkan bahwa pada September 2023, dengan volume perdagangan yang diperkirakan mencapai $170 miliar.
#Turkey #CryptoRegulations #Blockchain #Crypto2025Trends #GrayscaleHorizenTrust
