• Tujuan dari aturan AML baru adalah untuk menghentikan penjahat dan teroris menggunakan crypto untuk mencuci uang.

  • Pelanggan yang melakukan transaksi lebih dari $425 akan diwajibkan untuk memberikan informasi pribadi mereka.

Sebagai tanggapan terhadap perkembangan legislasi yang mendorong di yurisdiksi kelas dunia lainnya, termasuk Eropa, Turki mengesahkan regulasi cryptocurrency baru pada minggu terakhir tahun 2024.

Menurut dokumen yang diterbitkan di Lembaran Negara Republik Turki pada 25 Desember. Pelanggan yang melakukan transaksi lebih dari 15.000 lira Turki ($425) akan diwajibkan untuk memberikan informasi pribadi mereka. Kepada penyedia layanan crypto di negara tersebut sesuai dengan aturan baru.

Menindak Penggunaan Crypto Ilegal

Tujuan dari aturan anti pencucian uang (AML) baru adalah untuk menghentikan penjahat dan teroris menggunakan crypto untuk mencuci uang atau mendukung operasi mereka. Di sisi lain, transaksi aset digital di bawah $425 tidak memerlukan pengumpulan informasi dari penyedia layanan crypto.

Seminggu sebelum undang-undang Pasar Aset Kripto (MiCA) Eropa, kerangka regulasi crypto global pertama, dijadwalkan berlaku pada 30 Desember, langkah regulasi baru dari Turki tiba pada saat minat yang meningkat dalam regulasi cryptocurrency.

Pada 25 Februari 2025, undang-undang baru di Turki akan mulai diberlakukan. Setelah perubahan berlaku, penyedia layanan crypto juga akan diwajibkan untuk memverifikasi identitas klien. Dengan meminta alamat yang terkait dengan dompet yang sebelumnya tidak ada dalam arsip.

Undang-undang baru menyatakan bahwa jika penyedia tidak dapat memperoleh informasi yang diperlukan dari pengirim. Transfer kripto dapat dianggap 'berisiko', dan penyedia layanan dapat mempertimbangkan untuk memblokir transaksi. Chainalysis melaporkan bahwa pada bulan September 2023, dengan volume perdagangan yang diperkirakan sebesar $170 miliar. Industri cryptocurrency Turki melampaui pemain signifikan seperti Rusia dan Kanada.

Berita Crypto Terkini Hari Ini:

Independent Reserve Menjadi yang Pertama Mencatat Ripple RLUSD di SG