Membahas sebuah masalah:

Pribadi yang bertrading di dalam negeri, pergi ke Hong Kong menggunakan kartu HK, lalu menukarnya kembali ke dalam negeri, masalah apa yang mungkin ada?

Misalkan, kita menggunakan kartu hk, jika menggunakan batasan 50 ribu USD, masalah apa yang mungkin timbul?

Saya pikir masalah ini adalah bug, kita tidak bisa mengatakan tidak ada masalah di sini, tetapi kita hanya bisa mengatakan, saat ini kami belum melihat model seperti ini memiliki kasus, jika benar-benar harus membuat kita terjerat masalah hukum, saya pribadi berpikir yang paling mungkin adalah hanya terjerat dalam pertukaran ilegal, yang termasuk dalam pelanggaran administratif, bukan kejahatan pidana.

Saya akan menjelaskan lebih rinci, banyak orang bilang, sekarang saya di sini mengkonversi RMB menjadi U.

Misalnya, saya memiliki modal 100 ribu, saya mengubahnya menjadi 1 juta, kemudian saya membawa 1 juta U ke stasiun H di Hong Kong, atau beberapa broker di Hong Kong, bahkan beberapa toko OTC di jalanan Hong Kong, saya menukarnya menjadi HKD, lalu saya berhasil membuka kartu HKD di bank Hong Kong, dan saya juga dapat menyimpan semua uang tunai OTC ini, baik itu uang kertas atau transfer, ke dalam kartu luar negeri saya, maka saya telah memiliki sumber mata uang asing ini.

Jadi jika saya memiliki sumber mata uang asing ini, lalu saya menggunakan batasan 50 ribu USD setiap tahun, saya mengkonversinya menjadi RMB, apakah tindakan ini bermasalah?

Sebenarnya, pada awalnya kita menghadapi situasi seperti ini, cukup membuat pusing, kami telah membahas masalah ini dengan sangat banyak, banyak orang menganggap ini adalah bug, mereka berpikir, lihat, sepertinya tidak ada masalah dalam penarikan uang ini?

Lalu bagaimana kita harus melihat masalah ini? Kita juga tidak bisa mengatakan ini tidak ada masalah, karena tidak menutup kemungkinan suatu hari penegak hukum di dalam negeri mengatakan kita adalah penyebaran metode kejahatan... Namun jika Anda mengatakan harus mencari masalah hukumnya, memang bisa ditemukan.

Bagaimana cara menemukannya? Pertama, dapatkah mereka (paman tertentu) memahami bahwa Anda menyelesaikan apa yang disebut pertukaran melalui media mata uang virtual? Karena jika titik ini harus disesuaikan, itu juga bisa disesuaikan.

Hasil hukumnya adalah denda 30% dari jumlah penukaran.

Lalu ada yang bertanya, bagaimana Anda menentukan U ini? Dan U yang diperdagangkan, Anda bilang saya memiliki modal 100 ribu, akhirnya saya mendapatkan 1 juta, lalu berapa jumlah pertukaran yang dihitung, apakah dihitung dari 100 ribu atau 1 juta? Karena sulit untuk menentukan apakah U ini adalah U dari China atau U dari luar negeri? Di mana IP-nya? Bagaimana dengan bagian RMB dan bagian USD yang saya perdagangkan? Jadi banyak titik kontroversi muncul di sini...

Tentu saja, modal 100 ribu pasti dapat dihitung, tetapi apakah bagian U yang diperoleh dari premi ini yang menjadi mata uang asing juga dihitung sebagai pertukaran ilegal? Bagian ini sulit untuk dinilai saat ini...

Lalu ada yang bertanya, mengapa Hong Kong menerima U untuk menukarkan uang? Mereka yang membuka usaha di jalanan, saya membawa U ini untuk menukar, kenapa ada masalah?

Ini sebenarnya sama dengan penukaran uang di Hong Kong, money changer... Anda membawa RMB dan orang lain menukarnya untuk Anda di Hong Kong, tetapi Anda tidak bisa mengatakan karena mereka membuka usaha, maka saya bisa menukarnya tanpa masalah, titik ini tidak bisa dipertahankan (tidak diterima oleh paman tertentu).

Jadi dari sudut pandang penerapan hukum, tindakan Anda mendapatkan U di Hong Kong untuk membuka kartu mata uang asing dapat dihitung sebagai pertukaran ilegal, tetapi mereka hanya dapat memberi Anda berdasarkan pelanggaran administratif, tetapi masalah ini kontroversial mengenai apakah bagian U yang berlebihan dapat dihitung sebagai bagian pertukaran.

Jadi masalah ini, harus dianalisis secara spesifik, terutama dalam jual beli mata uang virtual, karena masalah penarikan uang ini, karena sumber uang kita tidak bisa sepenuhnya jelas, tujuan orang membeli koin juga tidak bisa sepenuhnya kita pahami, kita hanya bisa menduga, menduga bahwa uang orang itu digunakan untuk berbisnis atau menjual rumah, jadi tidak ada masalah.

Dan ini hanya bisa dikatakan bahwa dalam proses penjualan uang kita melakukan kewajiban pencegahan dana yang sesuai dengan kemampuan pemahaman subjektif kita, sehingga secara objektif kita menerima uang, dan secara subjektif kita juga dapat membuktikan bahwa kita telah memenuhi kewajiban pencegahan, saya termasuk dalam kategori perolehan yang baik, itu saja.

Lebih banyak masalah hanya bisa dilihat oleh lembaga tertentu untuk menilai.

Selamat datang di web3 Coin World, setiap hari kami akan memperbarui cerita tentang dunia kripto atau koin, perhatian Anda adalah sumber motivasi saya dalam berkarya.

Link pendaftaran Binance luar negeri: https://www.binance.com/zh-CN/join?ref=R0L9EBCX