Sebuah pengadilan di Argentina telah memerintahkan penyitaan dompet kripto yang berisi $3,5 juta dalam stablecoin USDT dari Tether.
Kementerian Kehakiman Argentina telah mengambil alih dompet senilai $3,5 juta (USDT), yang merupakan bagian dari penyelidikan yang lebih besar terhadap Rainbowex, sebuah skema Ponzi perdagangan. Sebagai bagian dari tindakan tegas ini, pihak berwenang telah membekukan tidak hanya dompet USDT tetapi juga dompet cryptocurrency dan rekening bank dari mereka yang terlibat dalam dugaan penipuan, menurut laporan oleh iProUp.
Meskipun rincian masih belum jelas, laporan tersebut menyebutkan bahwa penyelidikan telah menerima bantuan penting dari para ahli di Lemon, bursa aset digital terbesar kedua di Argentina, dan perusahaan forensik blockchain Chainalysis dan Qlue, yang menyediakan data dan dukungan teknis untuk membantu pihak berwenang melacak dana dan memahami aliran crypto ilegal.
Baca lebih lanjut: Argentina memperkenalkan registri nasional untuk pertukaran kripto untuk meningkatkan integritas pasar
Penyelidikan Rainbowex telah menyebabkan lebih dari 15 penggerebekan di seluruh Argentina. Setidaknya empat orang telah ditangkap, tetapi beberapa lainnya masih buron. Pihak berwenang juga bekerja sama dengan Interpol untuk menangkap individu dari Malaysia yang diyakini berada di balik penciptaan dan operasi Rainbowex.
Rainbowex menjanjikan imbal hasil luar biasa kepada investor sebesar 1% hingga 2% per hari, atau tingkat bunga tahunan hampir 3.500%. Diperkirakan puluhan ribu orang dari kota San Pedro, Buenos Aires — tempat tinggal hampir 70.000 orang — menderita akibat skema ini.
Baca lebih lanjut: Operator USDT Tether mengisyaratkan rencana AI pada tahun 2025