Menurut berita BlockBeats, pada 24 Desember, Bitcoin.com melaporkan bahwa departemen yudisial Argentina telah memerintahkan Tether untuk membekukan $3,5 juta dalam USDT yang terkait dengan Rainbowex, sebuah skema piramida yang diduga. Badan penegak hukum secara bersamaan meluncurkan operasi besar-besaran, mengeksekusi 22 surat perintah penggeledahan dan menangkap 10 tersangka. Pada saat yang sama, pemberitahuan merah dikeluarkan untuk dua tersangka Malaysia. Ini adalah pertama kalinya sistem yudisial Argentina bekerja langsung dengan Tether untuk menegakkan perintah pembekuan aset.
Penyelidikan menunjukkan bahwa Rainbowex menggunakan transaksi cryptocurrency untuk memperoleh imbal hasil tinggi sebagai umpan, dan sebenarnya mengoperasikan sistem tertutup yang terputus dari rantai publik. Otoritas penegak hukum mengungkapkan bahwa organisasi tersebut bahkan menyewa aktor untuk berpura-pura menjadi eksekutif untuk berpartisipasi dalam acara. Di antara mereka, aktor Polandia Maurycy Lyczko mengaku meminta biaya US$1.500 untuk menghadiri acara penghargaan. Lembaga-lembaga seperti Lemon Exchange dan Chainalysis memberikan dukungan teknis untuk operasi ini.
Tautan sumber