Sementara ruang cryptocurrency menyediakan kekayaan potensi transformasi untuk sistem keuangan — dan berfungsi sebagai pasar yang menarik untuk investasi spekulatif, selalu ada sisi gelap dari cerita.
Meskipun kasus penggunaan seperti itu mungkin secara perlahan menghilang, cryptocurrency, dan Bitcoin (BTC) khususnya, memiliki sejarah digunakan untuk tujuan ilegal. Untuk menggunakan contoh yang paling sederhana, BTC yang disita oleh Biro Investigasi Federal (FBI) dari pasar gelap Silk Road sekarang bernilai miliaran dolar.
Kegiatan ilegal ini melampaui kriminalitas umum — seringkali, mereka melibatkan aktor negara yang aktivitasnya sangat luas. Upaya seperti ini bisa mencakup peretasan untuk tujuan pencurian, atau upaya untuk menghindari sanksi internasional.
Namun, ada satu hal yang jarang dilakukan oleh alamat yang terkait dengan kelompok dan tujuan seperti itu — dan itu adalah perdagangan crypto. Namun, minggu lalu, sebuah dompet yang terkait dengan Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) yang terkenal, Lazarus Group, melakukan hal itu — dan akhirnya mengalami kerugian signifikan dalam hitungan hari.
Dompet yang terhubung dengan kelompok peretas Korea Utara melakukan perdagangan ETH yang tidak tepat waktu
Transaksi pertama dilakukan pada 18 Desember, dan melihat setoran 476,489 USD Coin (USDC). Pada hari yang sama, akun tersebut mengambil posisi panjang pada Ethereum (ETH) dengan harga $3,791, menurut data yang diperoleh oleh Finbold dari Hypurrscan.
Transaksi yang dilakukan oleh dompet yang diduga terkait dengan Korea Utara. Sumber: Hypurrscan
Itu terbukti menjadi kesalahan yang cukup mahal — pada 18 Desember, ETH memasuki pergerakan menurun yang akan berlangsung hingga 20 Desember. Hanya dua hari setelah perdagangan dibuka, itu ditutup — dan dengan harga ETH yang turun menjadi $3,251, investasi awal yang bernilai $2,808,823 sekarang bernilai $2,408,869.
Grafik harga ETH mingguan. Sumber: Finbold
Secara total, perdagangan jangka pendek ini membawa kerugian sebesar $399,954 untuk alamat yang bersangkutan. Akhirnya, penarikan USDC senilai $18,197 dilakukan pada 21 Desember.
Pembaca harus mencatat bahwa kerugian bisa lebih besar dari $399,954 — sementara penarikan terakhir tidak serta merta berarti bahwa dompet sepenuhnya kosong, penalti likuidasi awal dan biaya transaksi/platform bisa saja mengambil bagian tambahan dari daya belinya.