Dalam proses penarikan dana, begitu menerima uang haram, kemungkinan besar rekening bank akan dibekukan oleh pihak berwenang. Begitu juga, jika menerima U hitam (yaitu USDT yang bersumber ilegal), kemungkinan besar akun Anda di bursa juga akan dibekukan oleh pihak kepolisian. Lalu, bagaimana cara membedakan U hitam? Hari ini saya akan membahas sumber utama U hitam yang saya ketahui, sebagai peringatan bagi semua, kami tidak berusaha untuk menentukan benar atau salah secara mutlak.
Pertama, beberapa bursa secara terang-terangan terlihat resmi, tetapi diam-diam berkolusi dengan platform perjudian online, menjadi 'komplotan' mereka. Mereka mengajak penjudi untuk menukar RMB dengan USDT, yaitu U. U ini berasal dari aktivitas perjudian, yang secara dasar sudah 'tidak bersih', jelas merupakan U hitam. Bahkan, beberapa pedagang OTC untuk mendapatkan selisih harga 'mengangkat batu', tanpa menyadari tindakan mereka mungkin sudah melanggar hukum dan membentuk kejahatan informasi jaringan.
Kedua, saat ini platform perjudian online semakin licik, untuk menghindari penyelidikan polisi, mereka mengganti chip RMB tradisional dengan USDT. Penjudi yang ingin ikut serta dalam perjudian online harus terlebih dahulu mengisi ulang U. Tapi, pernahkah Anda berpikir? Uang hasil perjudian ini pada akhirnya akan ditarik dan diuangkan di bursa yang ditentukan. Begitu platform perjudian terungkap, alamat dompet terkait akan ditandai, dan U yang memiliki aliran dana masuk dan keluar dengan alamat tersebut akan seketika berubah menjadi U hitam. Polisi akan menelusuri rantai dana, dan jika menemukan akun tertentu di bursa yang terlibat transaksi dengan alamat terkait, mohon maaf, akun Anda akan dianggap sebagai akun yang terlibat, dan pembekuan sudah pasti akan terjadi.
Ketiga, bagaimana penipu telekomunikasi mencuci uang hitam mereka setelah berhasil melakukan kejahatan? Salah satu cara mereka adalah pergi ke bursa, menggunakan U bersih milik korban untuk menukarkan uang haram mereka, setelah ditransfer, U bersih tersebut juga terkontaminasi. Penipu kemudian akan berputar beberapa kali, uang haram tersebut akan tampak seperti dana yang sah. Dan U hitam itu akan terus beredar di tangan orang-orang yang bertransaksi dengannya, jika Anda tidak sengaja bertransaksi dengan penipu, setelah polisi mengawasi akun Anda, pemberitahuan pembekuan akan segera dikirim.
Jadi, saat bertransaksi cryptocurrency, kita tidak hanya harus berhati-hati agar tidak menerima uang haram, tetapi juga harus waspada agar tidak terlibat dengan U hitam, jika tidak, akibatnya akan sangat serius. Bagaimana cara mencairkan akun yang dibekukan? Bagaimana cara menghindari menerima uang haram atau U hitam? Apa saja bahaya dari transaksi uang haram?
$BTC
