Pergi ke Hong Kong, pergi ke Hong Kong, pergi ke Hong Kong dan dengarkan omong kosongnya~

Anda telah menghasilkan banyak uang dari trading kripto, tepatnya 5 juta, dan hati Anda merasa sangat bahagia, berpikir untuk segera menukarkan mata uang virtual ini menjadi uang tunai yang nyata.

Jadi, Anda mulai mencari U商, berniat untuk menarik USDT yang Anda miliki, setelah mencari lama, akhirnya menemukan seseorang yang terlihat agak dapat dipercaya.

Kalian berdua sesuai kebiasaan bersepakat, pertama-tama mentransfer USDT ke bursa sebagai jaminan, setelah U商 mengirimkan uang ke akun Anda, Anda akan memverifikasi dan kemudian meminta bursa untuk melepaskan koin. Seharusnya, prosedur ini cukup aman, bukan?
Tetapi… ada jebakan besar menunggu Anda—Anda sama sekali tidak bisa memastikan sumber uang U商 itu “bersih”!🧐

Anda mungkin berpikir: “Saya akan memeriksa waktu penyimpanan dana pihak lawan, atau meminta dia untuk menjamin dengan kartu beku, mencari pedagang kripto yang sudah berpengalaman, pasti lebih aman, kan?” Namun, metode ini sama sekali tidak berguna!
Kartu beku ini seperti “bom waktu”⏰, kapan saja bisa meledak tergantung kapan Anda melapor ke polisi.

Mengapa bisa terjadi pembekuan kartu? Sederhananya, Anda sama sekali tidak tahu ada apa di balik dana U商. Mungkin kali ini Anda tidak mengalami masalah, tetapi siapa yang tahu beberapa bulan kemudian, sejumlah uang ditelusuri ke suatu kasus, dan Anda terlibat.

Dan, jika rekening bank U商 beroperasi dengan sangat sering, sistem pengendalian risiko bank pada akhirnya akan memperhatikan, bahkan bisa menyeret Anda ke dalam masalah.

Terutama, jika rekening bank domestik sering masuk dan keluar dana, tidak sesuai dengan kebiasaan transaksi yang normal, atau aliran dana sangat cepat, sama sekali tidak ada waktu “penyimpanan”, sistem pengendalian risiko bank mungkin langsung membekukan akun Anda!💥

Masalah-masalah ini, pada akhirnya dapat ditelusuri kembali ke pengendalian risiko “big data”! Mereka yang sering menggunakan USDT, aliran dana sangat aktif, akibatnya kartu bank mereka terhubung dengan beberapa akun berisiko tinggi, sistem pengendalian risiko segera akan memantau akun-akun tersebut.

Banyak U商 itu sendiri juga termasuk dalam kategori akun berisiko tinggi, dan perdagangan yang sering dengan mereka dapat membuat kartu bank Anda juga masuk ke dalam “daftar hitam”.

Jadi, meskipun mendapatkan uang adalah hal yang menyenangkan, tetapi saat melakukan penarikan, harus sangat hati-hati, jangan sampai karena kesalahan kecil, Anda membuat diri Anda berada dalam masalah besar!⚠️💸