Apakah dapat melacak IP transaksi? Apakah dapat melacak orang melalui catatan transaksi bitcoin? Apakah pencucian uang bitcoin dapat dilacak? Apakah pihak kepolisian dapat melacak akun bitcoin?
Pertanyaan: Apakah pihak kepolisian dapat melacak siapa yang melakukan transfer bitcoin? Apakah dapat melacak IP transaksi? Apakah dapat melacak orang melalui catatan transaksi bitcoin? Apakah pencucian uang bitcoin dapat dilacak? Apakah pihak kepolisian dapat melacak akun bitcoin?
Jawaban: Arah transaksi bitcoin dapat dilacak, karena semua transaksi bitcoin dicatat di blockchain bitcoin, sehingga dapat dilihat likuiditas bitcoin, dari dompet mana berpindah ke dompet mana, tetapi, Anda hanya tahu ke dompet mana itu berpindah, Anda tidak tahu dompet itu milik siapa. Bitcoin adalah transparan dan terbuka, tetapi juga anonim; transaksi dan aliran bersifat publik dan akan dicatat, tetapi orang yang bertransaksi adalah anonim.
Perhatian khusus: Dalam kasus kejahatan jaringan yang melibatkan bitcoin, bukti yang membuktikan aliran transaksi bitcoin biasanya berputar di sekitar aliran dana dan jejak jaringan. Pekerjaan yang harus dilakukan oleh kami sebagai pengacara dalam membela kasus kejahatan yang melibatkan bitcoin adalah menemukan masalah yang ada dalam bukti aliran dana dan jejak jaringan.
Metode 'lima pemutusan' untuk memutus pelacakan aliran bitcoin.
Keputusan kejahatan yang melibatkan bitcoin berbeda dengan kejahatan tradisional, yang tidak akan meninggalkan jejak atau barang yang dapat membuktikan perilaku dan identitas di tempat kejahatan. Dalam banyak kasus, jejak yang ditinggalkan tersangka adalah palsu. Mencari bukti yang pasti untuk menghukum dari jejak yang palsu sangat sulit, karena bukti online sulit terhubung dengan bukti offline, sulit membentuk rantai bukti yang lengkap, yang dapat menyebabkan ketidakjelasan fakta dan kekurangan bukti, sehingga sulit untuk menghukum. Inilah yang sering saya katakan, tidak ada kebenaran di dunia ini, hanya ada konstruksi dan interpretasi fakta berdasarkan bukti.
Ketika kami menangani kasus semacam ini, kami pertama-tama harus mengenal sistem pembuktian dari kasus-kasus semacam ini, serta mengelompokkan dan mengklasifikasikan bukti terkait. Bukti dalam kejahatan jenis ini umumnya memiliki beberapa aspek berikut:
（1）Kesaksian tersangka, kesaksian rekan pelaku, kesaksian dari pihak atas atau bawah.
（2）Informasi pendaftaran dompet bitcoin, informasi alamat, informasi transaksi.
（3）Informasi pengguna yang terkait dengan alamat dompet yang diperoleh dan dianalisis melalui cara pengambilan bukti dari komputer, ponsel, dan cloud, seperti nama email, akun weibo, IP login qq, dll.
（4）Catatan transaksi dari platform perdagangan dan penjelasan situasinya.
（5）Catatan pengisian dan penarikan dalam permainan jaringan.
（6）Catatan transaksi bank.
（7）Catatan obrolan dari WeChat, QQ, serta perangkat lunak obrolan luar negeri seperti Batman dan Paper Plane.
（8）Data elektronik yang dipulihkan dari komputer, ponsel, hard disk eksternal yang disita, serta laporan analisis dan identifikasi; alamat bitcoin yang dikuasai oleh tersangka, kunci, serta analisis alamat virtual pengguna yang melakukan transaksi berdasarkan catatan transaksi tersangka.
（9）Data elektronik yang bersifat target terkait dengan platform perdagangan pihak ketiga, klien, perangkat mobile terkait, serta perilaku pembayaran terkait yang digunakan dalam aliran dana.
Karena kejahatan jenis ini terutama dilakukan di ruang virtual jaringan, maka pengumpulan bukti umumnya lebih banyak menggunakan bukti elektronik. Bukti elektronik yang ditunjukkan dalam kejahatan jaringan lainnya memiliki kesamaan tertentu, yaitu mudah hancur dan mudah dimodifikasi. Selain itu, karena kejahatan di ruang virtual sulit meninggalkan jejak yang cukup, ditambah dengan kenyataan bahwa pelaku industri gelap umumnya memiliki kemampuan anti-pengintaian tertentu, seperti menggunakan tor atau trading di ladder, langsung menggunakan perangkat penyimpanan bergerak seperti flash drive untuk melakukan transaksi bitcoin secara tunai di luar, pelaku industri gelap memiliki penguasaan yang jauh lebih tinggi terhadap jaringan dan komputer dibandingkan orang biasa. Mereka lebih dapat menghancurkan atau menghapus bukti elektronik, dan sebagian besar akan melibatkan data elektronik yang bersifat asli. Ditambah lagi, pelaku industri gelap umumnya bersikeras menolak untuk mengakui kebenaran setelah ditangkap, membuat tindakan transaksi bitcoin, jaringan transaksi, dan aliran bukti dana sulit untuk dibentuk dalam banyak kasus.
Berikut ini, saya akan menjelaskan dengan singkat pemikiran dan metode yang sering digunakan oleh pengacara kami dalam memeriksa rantai bukti saat membela terdakwa dalam kejahatan semacam ini. Saat memeriksa bukti untuk pembelaan, kami terutama mempertimbangkan apakah lima aspek bukti berikut dapat membentuk rantai bukti.
1. Apakah dapat memutus rantai bukti yang mengaitkan alamat dompet dengan informasi identitas tersangka (terdakwa). Pertama, kami sebagai pengacara harus memeriksa bukti, apakah bisa memutuskan kesesuaian bukti antara alamat dompet penerimaan dan identitas tersangka. Untuk menuduh kejahatan, pertama-tama harus ada bukti yang membuktikan bahwa akun bitcoin yang menerima uang haram adalah milik tersangka atau terkait dengan tersangka. Anonimitas bitcoin pasti menyebabkan kesulitan dalam membuktikan bahwa akun bitcoin yang menerima uang haram adalah milik tersangka. Dalam kasus Li dan lainnya yang membuka kasino online, pemain hanya dapat menggunakan bitcoin atau ethereum untuk bertaruh dalam permainan. Pemain yang bertaruh perlu mentransfer bitcoin atau ethereum ke alamat dompet yang dapat dibagikan. Pada awalnya, pihak penyelidik berdasarkan alamat penerimaan yang diberikan oleh pelapor menentukan empat alamat dompet bitcoin sebagai akun penerima taruhan, tetapi akhirnya karena masalah bukti, tidak dapat memecahkan anonimitas dompet bitcoin, akhirnya hanya mengakui satu akun bitcoin sebagai akun penerima taruhan.
2. Apakah dapat memutus rantai bukti yang mengaitkan alamat dompet dengan alamat IP tersangka serta alamat MAC perangkat. Kami harus memahami keterbatasan bukti alamat IP yang diperoleh melalui triangulasi atau deteksi aliran target. Kami perlu memperhatikan cacat dan masalah keterkaitan bukti terkait alamat IP dalam konteks penggunaan tor atau vpn. Selain itu, dalam kejahatan jaringan informasi, ketika perilaku kejahatan terkait dengan alamat IP yang ditentukan, hanya menunjukkan: pertama, bahwa perilaku kejahatan membangun kemungkinan keterkaitan dengan alamat nyata, tetapi tidak berarti keterkaitan yang pasti. Jika ada situasi di mana alamat IP dialokasikan secara acak, maka tidak dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan yang pasti antara perilaku kejahatan dan alamat IP yang ditentukan. Kedua, bahkan jika keterkaitan tersebut ditetapkan, juga tidak dapat langsung membangun keterkaitan antara lokasi nyata dan pelaku. Dengan kata lain, masih diperlukan untuk menentukan keterkaitan yang pasti antara lokasi nyata dan pelaku, baru dapat secara akhir menetapkan keterkaitan antara pelaku dan perilaku kejahatan jaringan. Kita harus tahu bahwa hanya dengan alamat dompet, sulit untuk menentukan alamat IP login, dan hanya dengan alamat IP juga tidak dapat langsung membangun keterkaitan antara lokasi nyata dan pelaku, tidak dapat dengan sederhana menetapkan kejahatan. Sebagian besar yang dijatuhi hukuman memiliki bukti lain sebagai dukungan, seperti pengakuan diri, atau data log jaringan, cache log, dan lain-lain dari komputer atau ponsel, informasi login QQ, informasi kiriman, dan informasi lainnya yang saling mendukung.
3. Apakah dapat memutus rantai bukti yang mengaitkan proses transaksi bitcoin dengan informasi jaringan lain atau jejak jaringan dari tersangka. Bitcoin hanya setengah anonim, protokol tersebut tidak mengetahui nama asli pihak yang bertransaksi, tetapi dengan berbagai cara, masih dapat mengaitkan informasi transaksi dengan orang di dunia nyata. Dalam banyak kasus, tersangka ditangkap bukan karena alamat dompet bitcoin memiliki hubungan dengan identitas asli, tetapi karena berbagai jejak jaringan yang ditinggalkan selama transaksi bitcoin yang melalui analisis bukti dihubungkan dengan identitas tersangka. Kami sebagai pengacara dalam membela, harus memperhatikan legalitas pengambilan bukti jejak jaringan ini. Misalnya, dalam sebuah kasus, Feng ditangkap karena menjual bitcoin kepada kelompok penipu. Setelah ditangkap, dia bingung, karena dia melakukan transaksi bitcoin menggunakan WiFi publik dan melakukan serangkaian tindakan untuk meningkatkan anonimitas, seperti trading di ladder, sering mengganti alamat dompet, menggunakan pengisian ulang game online untuk menarik uang, dan lain-lain. Mengapa dia masih bisa ditemukan? Ini adalah kebingungan yang sering dihadapi banyak orang di dunia cryptocurrency. Dalam kasus tersebut, meskipun Feng melakukan transaksi menggunakan WiFi publik, aplikasi Dropbox di laptopnya menghubungkan ke server perusahaan, sehingga alamat IP-nya terhubung dengan akun Dropbox di log server perusahaan tersebut. Kami juga harus memperhatikan situasi di mana bahkan jika tersangka tidak mengunjungi situs pribadi manapun, informasi cookie yang disimpan di komputer masih dapat dihubungkan dengan informasi cookie dari riwayat penelusuran sebelumnya.
4. Apakah dapat memutus rantai bukti yang mengaitkan aliran dana dengan tersangka (terdakwa).
Aliran dana dalam proses monetisasi bitcoin adalah bukti kunci dalam mengungkap kasus. Banyak kasus ditangkap karena menemukan bukti dalam proses monetisasi, bukti terkait pemutusan aliran dana adalah kunci yang dapat kami usahakan untuk pembatalan kasus, tidak ada tuntutan, atau bebas.
Kami dalam menangani kasus semacam ini harus memperhatikan bahwa saat ini dalam banyak kasus, proses monetisasi bitcoin telah memiliki metode anti-pengintaian, seperti melakukan monetisasi di luar negeri melalui money changer ilegal atau kasino, atau transaksi tunai offline, atau melalui pencampuran uang atau dark web. Aliran dana sangat sulit untuk dilacak. Tahun lalu, saya menangani sebuah kasus di Henan, di mana Li mencari grup QQ 'Telekomunikasi Pencucian Uang' "Profesional Pencucian Uang", bergabung dengan grup dan mengirim pesan yang menawarkan layanan pencucian uang, memberikan layanan pencucian uang untuk kelompok penipu jaringan telekomunikasi. Mereka membeli banyak kartu bank hitam untuk diberikan kepada kelompok penipu, lalu membeli bitcoin dengan seluruh uang yang ada di kartu tersebut di Huobi, kemudian menjual bitcoin secara tunai secara offline dan memberikan uang tunai hasil penjualan setelah dikurangi komisi kepada kelompok penipu. Mereka melakukan transaksi bitcoin dengan cara tunai untuk menghindari penyelidikan, meningkatkan anonimitas. Oleh karena itu, identitas pelaku utama dalam transaksi jual beli bitcoin hanya diketahui nama WeChat-nya, identitasnya tetap tidak dapat dipastikan, dan jumlah yang terlibat tidak dapat dilacak.
Dalam kejahatan jaringan yang melibatkan bitcoin, karena anonimitas bitcoin dan kemampuan anti-pengintaian yang dimiliki pelaku industri gelap, dalam proses perputaran dana sering menggunakan kartu hitam, money changer ilegal, situs judi, atau pencampuran uang, dark web. Untuk membentuk rantai bukti yang mengarah kepada tersangka dari setiap transaksi dana sangat sulit. Dalam kasus penipuan jaringan yang saya tangani pada tahun 2017, mereka membeli semua setoran klien dalam bitcoin dari situs luar negeri, dan jumlah yang ditentukan oleh pihak kepolisian adalah lebih dari 20 juta, tetapi saat kami membela, kami menemukan bahwa sebagian besar dari 20 juta tersebut tidak dapat membentuk rantai bukti perputaran dana. Akhirnya, jumlah yang ditentukan oleh kejaksaan dalam tuntutan umum berubah menjadi lebih dari 7 juta. Dalam kasus kejahatan jaringan yang saya tangani, penurunan jumlah terbesar terjadi dalam sebuah kasus di Zhejiang, di mana jumlah penipuan awalnya 190 juta turun menjadi 120 juta, berkurang sekitar 70 juta.
Kami sebagai pengacara dalam menangani kasus kejahatan jaringan harus memeriksa dengan cermat:
（1）Apakah kartu bank yang menerima uang haram tersebut dimiliki atau dikuasai oleh tersangka. Harus diperhatikan secara khusus masalah kartu hitam dalam proses perputaran uang haram, untuk melihat apakah kartu hitam tersebut dimiliki oleh tersangka dan memeriksa bukti, apakah ada bukti penyitaan kartu hitam; juga harus memperhatikan masalah bukti dari pihak penarik, apakah penarik ditangkap, apakah ada bukti yang menunjukkan hubungan antara penarik dan tersangka.
（2）Apakah akun pembayaran online seperti Alipay, internet banking, atau rekening pembayaran online lainnya yang digunakan untuk mengoperasikan uang haram dimiliki dan dioperasikan oleh tersangka. Dalam banyak kasus, uang haram mengalir ke beberapa akun pembayaran online seperti Alipay, internet banking, dll. Kami sebagai pengacara dalam menangani kasus harus memeriksa dengan cermat apakah ada bukti yang membuktikan bahwa akun-akun ini dimiliki atau dioperasikan oleh tersangka. Dalam kasus Wang, uang haram ditransfer ke lima akun Alipay, kemudian semuanya mengalir ke platform judi online, tanpa ada bukti yang menunjukkan bahwa lima akun Alipay ini dioperasikan oleh Wang. Lalu mengapa pihak kepolisian menangkap Wang? Alasan tersebut adalah tim penyelidik analisis jalur alamat IP login lima akun Alipay tersebut, menemukan bahwa nomor QQ dan email Wang serta jalur IP akun Alipay-nya sering cocok pada waktu yang berbeda, untuk membuktikan bahwa pengguna lima akun Alipay yang terlibat adalah Wang. Hal ini perlu diperhatikan oleh kami sebagai pengacara, yaitu masalah kecocokan jalur IP. Dalam banyak kasus, masalah ini akan muncul. Yang perlu diperhatikan oleh kami sebagai pengacara adalah bahwa berdasarkan kecocokan jalur IP dari beberapa akun pembayaran, untuk menyimpulkan bahwa seseorang adalah tersangka adalah sebuah asumsi. Dalam kasus sewa server virtual pribadi (VPS) dan jaringan pribadi virtual (VPN), di bawah satu jaringan publik, alamat IP dari beberapa komputer bisa sama. Jika tidak ada bukti lain yang membuktikan, mungkin saja dapat memutuskan bukti aliran dana.
5. Apakah bisa memutus rantai bukti 'hubungan manusia dengan kasus'. Yaitu memutuskan bukti hubungan antara tersangka dan rekan pelaku di kasus yang sama.
Kejahatan yang melibatkan bitcoin menunjukkan karakteristik rantai industri gelap, tersangka dan rekan pelaku biasanya tidak saling mengenal, mungkin hanya kenalan di internet, bahkan tidak tahu nama asli satu sama lain. Dalam kejahatan jaringan, bentuk komunikasi antara pelaku sangat beragam, subjek komunikasi bersifat virtual, dan perilaku bersama menjadi kabur. Terkadang sulit untuk membentuk rantai bukti yang menunjukkan tersangka tertentu. Dalam banyak kasus, pihak kepolisian hanya menangkap satu segmen dari rantai industri gelap, dan mencari bukti dari tersangka yang ditangkap untuk mengarah kepada orang lain di segmen lain. Inilah yang saya sebut sebagai 'bukti dari orang ke orang' dalam kejahatan jaringan.
Seiring dengan peningkatan kemampuan anti-pengintaian pelaku industri gelap, pihak kepolisian semakin sulit menemukan rantai bukti 'dari orang ke orang' saat mengumpulkan bukti. Dalam kasus yang saya tangani tahun lalu di Jingzhou, Hubei dan Zhoukou, Henan, kelompok kriminal tersebut menggunakan perangkat lunak obrolan batman dan perangkat lunak obrolan whatsapp dari Taiwan, yang merupakan enkripsi ujung-ke-ujung, server tidak menyimpan jejak, login langsung menggunakan ID tanpa mengikat informasi identitas apapun, sangat aman dan pribadi, informasi bisa dilihat dan langsung hancur, serta dapat menghapus dan menarik kembali pesan obrolan. Semua ini memberikan syarat dan kemungkinan bagi kami untuk memutus rantai bukti 'dari orang ke orang' berdasarkan bukti.
Kami sebagai pengacara dalam menangani kasus harus memeriksa bukti berupa catatan obrolan, catatan transfer, catatan panggilan, dan lain-lain, untuk melihat apakah ada cukup bukti yang membuktikan bahwa mereka memiliki niat jahat dan saling terhubung, berusaha memutus rantai bukti 'dari orang ke orang'.
Kami harus memberi perhatian khusus pada kesaksian tersangka sendiri dan kesaksian rekan pelaku. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam kejahatan bitcoin karena anonimitas bitcoin dan kesulitan dalam pengambilan bukti elektronik, mendapatkan rantai bukti yang lengkap untuk menuduh kejahatan adalah cukup sulit. Dalam banyak kasus, kesaksian tersangka sangat penting, banyak terobosan dalam kasus-kasus tersebut berasal dari kesaksian. Kami harus memeriksa stabilitas kesaksian tersangka sendiri serta kesesuaian dengan kesaksian rekan pelaku dan titik-titik yang ada pertentangan. Ketika ada perulangan dan perubahan dalam kesaksian tersangka, bagaimana mempercayai dan menguji masalah adalah hal yang harus kami kuasai saat menangani kasus.
Kasus kejahatan jaringan yang melibatkan bitcoin melibatkan banyak masalah teknis, seringkali sulit untuk menemukan bukti yang cukup, sulit untuk mempercayai bukti, fakta objektif kejahatan terutama penentuan jumlah yang terlibat sulit, pembuktian subyektif kejahatan sulit, hubungan antara rekan pelaku yang longgar sulit untuk ditentukan, perbedaan besar dalam sengketa penentuan kejahatan, dan masalah baru lainnya. Semua ini mendesak pengacara untuk meningkatkan pengetahuan hukum dan keterampilan teknis mereka, serta memperkuat penelitian. Hanya dengan memahami karakteristik kejahatan jenis baru ini dan keterampilan pembelaan, kami mungkin berhasil mendapatkan hasil bebas atau hukuman ringan dalam pembelaan terhadap kejahatan jenis ini.
