Kantor Kejaksaan Kota Sofia menetapkan bahwa tindakan empat orang yang terkait dengan platform online Nexo adalah sah dan memutuskan untuk tidak mengajukan tuntutan besar terhadap mereka.

Kantor Kejaksaan Kota Sofia telah menyelesaikan penyelidikan besar terhadap aktivitas empat orang terkait platform online Nexo.

Investigasi yang diluncurkan pada 29 September 2022 ini berfokus pada tuduhan keterlibatan dalam kelompok kejahatan terorganisir dan operasi perbankan tidak sah di platform Nexo. Berdasarkan Pasal 321 KUHP, keempat orang tersebut didakwa mengorganisir kegiatan kelompok kriminal sejak 2018 hingga Januari 2023.

Selain itu, dua orang tersebut juga menghadapi dakwaan karena melakukan transaksi perbankan tanpa izin antara Juni 2018 dan Januari 2023, yang melibatkan melakukan pinjaman dan penggalangan simpanan dalam berbagai mata uang di platform Nexo tanpa mematuhi otorisasi yang sesuai yang diperoleh berdasarkan Lembaga Kredit. Bertindak.

Investigasi tersebut mencakup operasi prosedural dan investigasi yang ekstensif, termasuk pemeriksaan saksi terhadap pemegang ID rahasia, keahlian teknis dan perbankan, serta analisis likuiditas rekening pembayaran. Kerja sama internasional juga terlihat, dengan Perintah Investigasi Eropa dan tanggapan selanjutnya yang memainkan peran penting.

pertahanan teknis

Meskipun telah dilakukan penyelidikan menyeluruh dan tinjauan internasional, termasuk tindakan administratif terhadap Nexo di berbagai negara bagian AS, jaksa penuntut menyimpulkan bahwa bukti tidak mendukung dakwaan tersebut. Tidak ada bukti adanya organisasi kriminal, perbankan tanpa izin, pencucian uang, kejahatan perpajakan atau penipuan komputer yang ditemukan terhadap para terdakwa.

Aspek kunci dari kesimpulan penyelidikan adalah status hukum mata uang virtual di Bulgaria dan UE. Menurut laporan Otoritas Perbankan Eropa dan kerangka hukum saat ini, aset kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah atau instrumen keuangan yang diatur dan tidak ada peraturan di Bulgaria dan UE. Kurangnya peraturan ini merupakan faktor kunci dalam menentukan apakah aktivitas Nexo, yang sebagian besar dilakukan secara online dan kemungkinan dikelola di luar Bulgaria, merupakan kejahatan finansial.

Penyelesaian Nexo dengan berbagai badan pengatur AS semakin menegaskan bahwa tidak ada penipuan atau perilaku menyesatkan dalam operasi Nexo. Analisis komprehensif ini menyebabkan penghentian proses pidana, dengan jaksa pengawas menyimpulkan bahwa tidak ada kejahatan yang dilakukan berdasarkan rezim hukum saat ini untuk aset kripto dan jasa keuangan. #保加利亚 #Nexo