Keluar uang dan terkena kontrol risiko bank? Jangan takut, baca ini dan kamu akan mengerti!
Banyak teman yang keluar uang merasa panik ketika terkena kontrol risiko bank, padahal pembekuan oleh kepolisian dan kontrol risiko bank adalah dua hal yang berbeda. Pembekuan oleh kepolisian terjadi ketika dana yang kamu terima terlibat dalam kasus, pihak korban melapor, dan polisi membekukan dana yang dilaporkan untuk menjaga dana tersebut. Kontrol risiko bank biasanya terjadi karena model kontrol risiko internal yang terpicu, seperti dana yang masuk dan keluar dengan cepat, transfer besar di malam hari, atau seringnya transaksi di lokasi yang berbeda, operasi “mencurigakan” ini mudah memicu kontrol risiko.
Sekarang, penanggulangan penipuan sedang diperketat, dan proporsi kontrol risiko bank meningkat, terutama untuk transfer antar daerah pertama kali oleh orang asing. Banyak yang bertanya bank mana yang memiliki kemungkinan kontrol risiko yang kecil, sejujurnya, kecuali kartu ICBC Guangdong yang relatif sering, bank lain hampir sama, transfer puluhan ribu atau jutaan, banyak sedikitnya transaksi, tidak ada kepastian, terasa cukup acak.
Ini dia, bagaimana cara mengatasi kontrol risiko? Tenang, selama pengirim kooperatif, biasanya bisa diselesaikan. Kebanyakan waktu bank khawatir tentang penipuan penerima, ada yang meminta penerima membawa kartu dan KTP ke bank, dan bisa segera diselesaikan; ada yang akan menanyakan keadaan, jangan sekali-kali menyebutkan cryptocurrency atau pembayaran barang, cukup katakan teman membayar utang, yang dipinjam beberapa tahun yang lalu, jika diminta untuk menunjukkan rekaman obrolan, katakan saja sudah dihapus karena bertengkar. Beberapa bank sangat ketat, mereka meminta informasi pengirim, setelah diverifikasi juga akan diselesaikan. Jika kamu menemui bank yang berlama-lama, seperti klien saya yang mengeluarkan uang 450 ribu dan terjebak selama dua minggu, langsung saja ajukan keluhan ke kantor pusat, sore harinya bank yang membuka rekening akan menyelesaikannya. Kita keluar uang dengan normal, sumber uang jelas, berani mempertahankan hak kita, jika ada masalah itu juga pihak kepolisian yang mencari kita, bukan bank!
𝙋𝙪𝙥-𝙥𝙞_𝙚𝙨 tema anjing kecil Elon Musk, rantai Ethereum, 1.6W+ alamat penyimpanan! Harus bersiap sedikit di pasar bullish!
