Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) telah mengambil tindakan terhadap tiga individu dan satu entitas yang terhubung dengan operasi pencucian uang yang melibatkan jutaan dolar dari aktivitas ilegal di Korea Utara. Dua tersangka utama, Lu Huaying dan Zhang Jian, yang tinggal di Uni Emirat Arab (UAE), diduga telah menggunakan perusahaan depan yang berbasis di sana untuk memfasilitasi proses pencucian uang dan konversi cryptocurrency sebelum mengirimkan keuntungan kembali ke Pyongyang.
Dalam rilis pers terbaru yang bertanggal 17 Desember, OFAC mengumumkan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari strategi lebih besar Korea Utara untuk merusak keamanan internasional dan memperluas kerjasama militernya dengan Rusia. Badan tersebut secara khusus menamai Sim Hyon Sop, seorang perwakilan dari Korea Kwangson Banking Corp (KKBC) DPRK, yang beroperasi dari Republik Rakyat Tiongkok (PRC), sebagai pemain kunci dalam operasi ilegal ini.
Perannya melibatkan pengaturan skema pencucian uang, mendirikan perusahaan cangkang, dan mengelola rekening bank untuk memindahkan dana ilegal ke seluruh dunia. Selain itu, sejak 2022, diduga bahwa Huaying telah terlibat dalam mencuci jutaan dolar yang berasal dari aktivitas Korea Utara dengan mengonversi cryptocurrency menjadi mata uang fiat.
Dia menggunakan berbagai metode seperti pengirim uang antara 2022 dan September 2023 untuk memfasilitasi transaksi ini. Sementara itu, Zhang Jian membantu dalam pertukaran mata uang fiat dan bahkan bertindak sebagai kurir untuk Sim. OFAC telah menetapkan ketiga individu dan perusahaan depan yang berbasis di UAE bernama Green Alpine Trading, LLC, karena keterlibatannya dalam mendukung kegiatan ilegal Sim.
Langkah oleh departemen Keuangan ini mengirimkan pesan yang kuat bahwa mereka tidak akan menoleransi tindakan yang berkontribusi pada kemampuan Korea Utara untuk membiayai program senjatanya. Sayangnya, keterlibatan Korea Utara dalam kejahatan siber terus menyebabkan kerugian signifikan dalam industri crypto. Laporan terbaru telah mengungkapkan bahwa peretas dari Korea Utara telah melakukan beberapa peretasan dan eksploitasi berprofil tinggi yang mengakibatkan jutaan dolar dicuri dari berbagai proyek.
Salah satu insiden tersebut melibatkan permainan NFT palsu yang memanfaatkan celah zero-day Chrome untuk mencuri kredensial dompet dan lainnya di mana peretas Korea Utara diduga melakukan perampokan crypto Upbit 2019 yang mengakibatkan pencurian Ethereum senilai $50 juta.
Sumber